中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

             中国农业银行股份有限公司
                 董事会决议公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议

于2013年3月11日以书面形式发出会议通知,于2013年3月26日在

本行香港分行以现场方式召开。会议应出席董事15名,亲自出席

董事13名,委托出席董事2名,温铁军董事委托邱东董事出席会

议并代为行使表决权,袁天凡董事委托马时亨董事出席会议并代

为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银

行股份有限公司章程》和《中国农业银行股份有限公司董事会议

事规则》的规定。

     本次会议由蒋超良董事长主持,会议审议并通过了以下议

案:

     一、关于《中国农业银行股份有限公司2012年年度报告及摘

要》的议案

     议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃

权0票。

       具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

       二、关于2012年度财务决算方案的议案

    议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃

权0票。

    本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

       三、关于2012年度利润分配方案的议案

    议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃

权0票。

    根据有关法律规定和监管要求,2012年度利润分配方案如

下:

       1、根据《公司法》规定,提取法定盈余公积金 144.73 亿元。

       2、根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有

         关规定,提取一般准备 634.82 亿元。此外香港分行已按

         照当地监管要求提取一般准备 0.78 亿元。

       3、以本行截至 2012 年 12 月 31 日的总股本 3,247.94 亿股

         为基数,向截至 2013 年 6 月 27 日收市后登记在册的 A

         股股东和 H 股股东派发现金股利,每 10 股人民币 1.565

         元(含税),合计人民币 508.30 亿元(含税)。按照该期

         间集团合并口径下归属母公司股东净利润计算,分红比

         例为 35.03%。

       4、本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

       独立董事对该项议案发表如下意见:同意。

       本议案尚需提交本行股东大会审议通过。


    四、关于《中国农业银行股份有限公司2012年度内部控制评

价报告》的议案

    议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃

权0票。

    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    五、关于《中国农业银行股份有限公司2012年企业社会责

任报告》的议案

    议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃

权0票。

    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    六、关于《中国农业银行股份有限公司董事会2012年工作报

告》的议案

    议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃

权0票。

    本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

    特此公告。



                    中国农业银行股份有限公司董事会

                          二 O 一三年三月二十六日

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