中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

             中国农业银行股份有限公司
                 董事会决议公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议

于2013年4月10日以书面形式发出会议通知,于2013年4月26日在

北京以现场方式召开。会议应出席董事15名,亲自出席董事15

名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限

公司章程》和《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

     本次会议由蒋超良董事长主持,会议审议并通过了以下议

案:

       一、关于《中国农业银行股份有限公司2013年第一季度报告》

的议案

     议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃

权0票。

     具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



       二、关于申请调整董事会对部分客户债券投资审批权的议案

    议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃

权0票。

    本议案尚需提交本行股东大会审议通过。



    三、关于中国农业银行股份有限公司发行减记型合格资本工

具事项的议案

    议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃

权0票。

    1、同意本行在取得股东大会、中国银行业监督管理委员会

及相关审批机构批准的条件下,按照下列各项条款及条件发行合

格资本工具:

    (1)发行工具类型:包括减记型合格其他一级资本工具和

减记型合格二级资本工具;

    (2)发行总额:不超过900亿元人民币等值,其中其他一级

资本工具发行总额不超过400亿元人民币等值;

    (3)期限:不少于5年期;

    (4)发行利率:参照市场利率确定;

    (5)发行地点和方式:视监管导向及市场情况全部或分批

次在境内外市场发行;

    (6)损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,

采用减记方式吸收损失;

    (7)募集资金用途:募集资金将用于充实本行其他一级资


本或二级资本,提高资本充足率,以增强本行的运营实力,提高

抗风险能力,支持业务持续稳健发展;

    (8)决议有效期限:自股东大会批准发行本次新型资本工

具之日起至2015年12月31日止。

    2、同意提请股东大会审议批准授权董事会,届时根据相关

部门颁布的规定及监管部门的审批要求,决定并办理减记型合格

资本工具发行的其他条款和具体事宜,包括但不限于在触发事件

发生时,减记型合格资本工具能够立即按照约定进行减记。前述

股东大会对董事会的授权自股东大会批准本次合格资本工具发

行之日起至2015年12月31日止。

    本议案尚需提交本行股东大会审议通过。



    四、关于提请召开2012年度股东年会的议案

    议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃

权0票。

    本行2012年度股东年会拟于2013年6月18日(星期二)在北

京召开,有关详情请见本行另行发布的2012年度股东年会通知。



    特此公告。



                    中国农业银行股份有限公司董事会

                          二 O 一三年四月二十六日

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