中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

            中国农业银行股份有限公司
                董事会决议公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议

于2013年6月18日在北京以现场方式召开。会议应出席董事15名,

亲自出席董事14名,委托出席董事1名,蒋超良董事长书面委托

张云副董事长出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、

法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和《中国农业

银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     本次会议由张云副董事长主持,会议审议并通过了《关于中

国农业银行股份有限公司发行减记型二级资本工具事项的议

案》。

     议案表决情况:有效表决票15票,同意0票,反对0票,弃权

0票。

     会议决定:

     一、批准本行在取得中国银行业监督管理委员会、中国人民

银行及相关审批机构批准的条件下,按照下列各项条款及条件发

行减记型二级资本工具:

    1、发行总额:不超过人民币500亿元;

    2、工具期限:不少于5年期;

    3、工具利率:参照市场利率确定;

    4、发行对象:境内机构投资者;

    5、损失吸收方式:当发行文件约定的触发事件发生时,采

用减记方式吸收损失;

    6、募集资金用途:用于充实本行二级资本,提高本行资本

充足率;

    7、决议有效期限:自董事会批准发行本次减记型二级资本

工具之日起至2015年12月31日止。

    二、批准由董事会转授权高级管理层办理本次发行减记型二

级资本工具的具体事宜,包括但不限于:向相关政府部门报批,

确定具体发行总额、发行时间、发行批次、发行条款、工具利率,

以及在触发事件发生时按照约定进行减记等,并签署一切必要的

法律文件。前述授权期限自本次董事会批准减记型二级资本工具

发行之日起至2015年12月31日止。

    特此公告。



                       中国农业银行股份有限公司董事会

                             二 O 一三年六月十八日

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