农业银行董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司
                    董事会决议公告
       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
   不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
   实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于
2016 年 10 月 10 日以书面形式发出会议通知,于 2016 年 10 月
28 日在北京、香港两地以视频连线方式召开会议。会议应出席
董事 14 名,实际出席董事 14 名(其中袁天凡董事在香港会场
出席会议)。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有
限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
     会议由周慕冰董事长主持,审议并通过了以下议案:
     一、关于《中国农业银行股份有限公司2016年第三季度
报告》的议案
     议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃
权0票。
     具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     二、关于优先股一期2016年股息发放方案的议案
     议案表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    独立董事发表如下意见:同意。
    本行将于 2016 年 11 月 7 日向截至 2016 年 11 月 4 日收
市后登记在册的全体农行优 1 股东派发现金股息,按照票面
股息率 6%计算,每股优先股派发人民币 6 元(含税),合计
派发人民币 24 亿元(含税)。
    特此公告。
                      中国农业银行股份有限公司董事会
                                   二〇一六年十月二十八日

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