农业银行董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司
                    董事会决议公告
             中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不
         存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
         准确性和完整性承担个别及连带责任。
       中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会以
书面传签方式召开会议,本行于 2017 年 5 月 8 日以书面形式发
出会议通知和相关议案,表决截止日为 2017 年 5 月 11 日。会议
召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公
司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
       会议审议并通过了以下议案:
       一、提名廖路明先生为中国农业银行股份有限公司非执行
董事候选人
       议案表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
       独立董事发表如下意见:同意。
       会议决定提名廖路明先生为本行董事会非执行董事候选人
。廖路明先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行业监督管
理委员会任职资格核准,其董事任期 3 年,自中国银行业监督管
理委员会核准之日开始计算。
    廖路明先生的简历请见附件一。
    二、提名黄振中先生为中国农业银行股份有限公司独立非
执行董事候选人
    议案表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    独立董事发表如下意见:同意。
    会议决定提名黄振中先生为本行独立非执行董事候选人。黄
振中先生的独立非执行董事任职资格经上海证券交易所审核无
异议后,尚须经股东大会审议批准及中国银行业监督管理委员会
任职资格核准,其董事任期 3 年,自中国银行业监督管理委员会
核准之日开始计算。
    黄振中先生的简历、独立董事提名人声明及候选人声明请见
附件二。
    三、提请召开 2016 年年度股东大会
    议案表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    本行 2016 年年度股东大会拟于 2017 年 6 月 28 日(星期三
)在北京召开,有关详情请见本行另行发布的 2016 年年度股东
大会通知。
    如本行 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方
案,本行 2016 年度 A 股现金红利预期将于 2017 年 7 月 13 日(
周四)派发,H 股现金股息预期将于 2017 年 8 月 3 日(周四)
派发。
    特此公告。
                          中国农业银行股份有限公司董事会
                                     二〇一七年五月十一日
    附件一:
                    廖路明先生简历
    廖路明,男,1963 年 10 月出生,财政部财政科学研究所财
政学博士。1985 年 8 月进入财政部,先后任财政部办公厅研究
处主任科员,信息处副处长、处长,新闻处处长,2003 年 1 月
任财政部办公厅副主任,2012 年 1 月任财政部机关党委正司级
干部,2012 年 2 月任财政部机关党委常务副书记(正司长级)。
    附件二:
                    黄振中先生简历
    黄振中,男,1964 年 12 月出生,北京师范大学法学院教授
,博士生导师,中国企业家犯罪预防研究中心副主任。曾任中国
石化集团资产经营管理部企业改革处副处长、高级经济师,北京
师范大学法学院副院长、法律顾问室主任,西藏自治区检察院副
检察长、检委会委员。现兼任中国东盟法律合作中心副理事长、
中国东盟法律合作柬埔寨中心主任、中国法学会案例研究委员会
理事、中国法学会国际经济法研究会理事、中国法学会能源法研
究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际
商会调解中心调解员、北京仲裁委员会仲裁员、海南仲裁委员会
仲裁员、北京京师律师事务所终身荣誉主任、英国皇家特许仲裁
员协会会员,中石化石油机械股份有限公司独立董事、中节能太
阳能股份有限公司独立董事、北京慈文传媒股份有限公司独立董
事、北京利德曼生化股份有限公司独立董事。
    中国农业银行股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人中国农业银行股份有限公司董事会,现提名黄振中先
生为中国农业银行股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充
分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情
况。被提名人已书面同意出任中国农业银行股份有限公司董事会
独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,
被提名人具备独立董事任职资格,与中国农业银行股份有限公司
之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:
    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已
根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求:
    (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
    (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定;
    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
    (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定;
    (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于
证券分析师兼任职务的规定;
    (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等);
    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
     (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员;
     (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
     (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
     四、独立董事候选人无下列不良纪录:
     (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
     (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
     (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评

     (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
     (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
     五、包括中国农业银行股份有限公司在内,被提名人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国农业银
行股份有限公司连续任职未超过六年。
    本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假
陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
    特此声明。
                 提名人:中国农业银行股份有限公司董事会
                                   二〇一七年五月十一日
       中国农业银行股份有限公司独立董事候选人声明
    本人黄振中,已充分了解并同意由提名人中国农业银行股份
有限公司董事会提名为中国农业银行股份有限公司董事会独立
董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证
不存在任何影响本人担任中国农业银行股份有限公司独立董事
独立性的关系,具体声明如下:
    一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根
据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立
董事资格证书。
    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求:
    (一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
    (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定;
    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
    (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定;
    (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于
证券分析师兼任职务的规定;
    (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、本人具备独立性,不属于下列情形:
    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等);
    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属;
    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人;
    (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员;
     (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
     (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
     四、本人无下列不良纪录:
     (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
     (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
     (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评

     (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上;
     (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不
符。
     五、包括中国农业银行股份有限公司在内,本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家;本人在中国农业银行股份有
限公司连续任职未超过六年。
     本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求。
    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和
准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
    本人承诺:在担任中国农业银行股份有限公司独立董事期间
,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上
海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确
保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要
股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
    本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的,本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
    特此声明。
                                          声明人:黄振中
                                   二〇一七年五月十一日

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