农业银行董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司
                   董事会决议公告
       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
   不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
   实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于
2017 年 7 月 18 日以书面形式发出会议通知,于 2017 年 7 月 24
日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 12 名,实际出
席董事 12 名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有
限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
     会议由周慕冰董事长主持,审议并通过了以下议案:
     一、《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》(修
订稿)
     议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃
权0票。
     本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
     二、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》(修
订稿)
     议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃
权0票。
    本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
    三、董事会三农金融发展委员会更名及职责调整
    议案表决情况:有效表决票 12 票,同意 12 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    董事会决议将董事会‘三农’金融发展委员会更名为
董事会‘三农’金融/普惠金融发展委员会,并新增普惠金
融管理的相关职责。
    特此公告。
                      中国农业银行股份有限公司董事会
                                2017年7月24日

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