农业银行董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司
                    董事会决议公告
       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
   不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
   实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于
2018 年 1 月 2 日以书面形式发出会议通知,于 2018 年 1 月 11
日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名,实际出
席董事 13 名(其中黄振中董事由于其他公务安排,书面委托
王欣新董事出席会议并代为行使表决权)。会议召开符合法律
法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股
份有限公司董事会议事规则》的规定。
     会议由周慕冰董事长主持,审议并通过了以下议案:
     一、2018年度固定资产投资预算安排
     议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
     本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
     二、优先股二期 2017-2018 年度股息发放方案
     议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0
票,弃权 0 票。
     独立董事发表如下意见:同意。
    本行将于 2018 年 3 月 12 日(周一)向截至 2018 年 3 月
9 日(周五)收市后登记在册的全体农行优先股二期(上海
证券交易所证券代码:360009)股东派发现金股息。按照票
面股息率 5.50%计算,每股优先股(面值人民币 100 元)派
发现金人民币 5.50 元(含税),合计人民币 22 亿元(含税)。
    具体实施情况将另行公告。
    特此公告。
                      中国农业银行股份有限公司董事会
                                2018年1月11日

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