农业银行董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司
                   董事会决议公告
       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
   不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
   实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会以书
面传签方式召开会议,本行于 2018 年 4 月 20 日以书面形式发出
会议通知和相关议案,表决截至日为 4 月 24 日。会议召开及参
加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》
及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
     会议审议并通过了以下议案:
     一、提名肖星女士为中国农业银行股份有限公司独立非
执行董事候选人
    议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0
票,弃权 0 票。
    肖星女士与审议事项存在利害关系,回避表决。
    其他独立董事发表如下意见:同意。
    会议决定提名肖星女士为本行董事会独立非执行董事候
选人连任本行独立非执行董事。肖星女士任职资格经上海证
券交易所审核无异议后,其连任本行独立非执行董事事宜须
经股东大会审议批准。董事任期 3 年,自股东大会审议通过
之日起计算。
    肖星女士的简历请见附件一。
    二、申请调整董事会对外赠予审批权限
    议案表决情况:有效表决票 14 票,同意 14 票,反对 0
票,弃权 0 票。
    董事会提请股东大会,审议调整股东大会对董事会对外
赠予审批授权。将现行《中国农业银行股份有限公司股东大
会对董事会授权方案》第七项的“单项对外赠予(包括公益性
捐赠、商业性赞助等)支出不超过 800 万元,且当年对外赠
予支出总额不超过 2500 万元与本行上一年度净利润万分之
三之和(如合计超过 8000 万,按 8000 万执行)”调整为“单项
对外赠予(包括公益性捐赠、商业性赞助等)支出不超过 800
万元,且当年对外赠予支出总额不超过 2500 万元与本行上一
年度净利润万分之三之和(如合计超过 1 亿,按 1 亿执行)”。
    三、提名胡孝辉先生为中国农业银行股份有限公司非执
行董事候选人
    议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0
票,弃权 0 票。
    胡孝辉先生与审议事项存在利害关系,回避表决。
    独立董事发表如下意见:同意。
    会议决定提名胡孝辉先生为本行董事会非执行董事候选
人连任本行非执行董事。其连任本行非执行董事事宜须经股
东大会审议批准。董事任期 3 年,自股东大会审议通过之日
起计算。
    胡孝辉先生的简历请见附件二。
    特此公告。
    附件一:肖星女士简历
    附件二:胡孝辉先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会
          2018年4月24日
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附件一:
                    肖星女士简历
    肖星,女,1971 年 3 月出生,会计学博士。现任清华大
学经济管理学院会计系主任、教授、博士生导师。2015 年 3
月起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾赴哈
佛大学、麻省理工学院、威斯康辛大学学习或任高级访问学
者,2011 年度富布莱特学者。曾任国家开发银行专家组成员、
世界银行独立咨询专家、华宇软件股份有限公司和多喜爱有
限公司独立董事。目前还担任全国会计专业硕士教指委委员、
中国会计学会财务成本分会理事、北京市高校会计专业群教
学协作委员会委员、《中国会计与财务研究》杂志副主编、
《中国会计评论》杂志编委会理事,歌尔声学股份有限公司
独立董事。
附件二:
                  胡孝辉先生简历
    胡孝辉,男,1959 年 6 月出生,大学学历,经济师。现
任职于中央汇金投资有限责任公司,2015 年 1 月起任中国农
业银行股份有限公司非执行董事。曾任财政部驻湖南省财政
监察专员办事处湘潭组副处长,益阳组副处长(主持工作),
办公室副主任(主持工作),综合处副处长、处长,一处处
长,专员助理、机关党委书记,副巡视员,副监察专员兼纪
检组长。

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