农业银行董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司
                   董事会决议公告
       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
   不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
   实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于
2018 年 5 月 4 日以书面形式发出会议通知,于 2018 年 5 月 11
日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名,实际出
席董事 13 名(其中王欣新董事由于其他公务安排,书面委托温
铁军董事出席会议并代为行使表决权)。会议召开符合法律法规、
《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限
公司董事会议事规则》的规定。
     会议由周慕冰董事长主持,审议并通过了《确定李奇云
董事专门委员会任职》的议案。
    议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0
票,弃权 0 票。
    会议选举李奇云先生担任战略规划委员会、风险管理委
员会兼美国区域机构风险委员会、关联交易控制委员会委员。
李奇云先生在本行董事会专门委员会的任职于中国银行保险
监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。
    特此公告。
                       中国农业银行股份有限公司董事会
                                 2018年5月11日

关闭窗口