农业银行2018年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601288             证券简称:农业银行              公告编号:临 2018-056 号

                      中国农业银行股份有限公司
           2018 年度第二次临时股东大会决议公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2018 年 11 月 12 日


(二)     股东大会召开的地点:北京市建国门内大街乙 18 号本行总行


(三)     出席会议的普通股股东1及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                                             87

其中:A 股股东人数                                                                        77

        境外上市外资股股东人数(H 股)                                                    10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                            303,206,579,772

其中:A 股股东持有股份总数                                               287,972,328,959

        境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                            15,234,250,813


1
  出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本
行优先股股东审议,优先股股东未出席本次股东大会。
                                              1
        3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

        份总数的比例(%)                                                     86.634651

        其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                               82.281797

               境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                     4.352854



        (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

            本次股东大会由董事会召集,周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、
        召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上
        市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
        等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

        (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、公司在任董事 12 人,出席 12 人;
        2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;
        3、董事会秘书出席会议;高级管理层成员列席会议。


        二、   议案审议情况



        (一)   非累积投票议案


        1、 议案名称:选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事

           审议结果:通过

        表决情况:

股东类型                    同意                          反对                      弃权

                     票数          比例(%)       票数      比例(%)       票数       比例(%)

  A股          287,950,626,106     99.992464 20,979,553          0.007285     723,300      0.000251

  H股           15,158,422,399     99.502250 66,876,606          0.438989   8,951,808      0.058761


                                               2
普通股合计: 303,109,048,505        99.967833 87,856,159           0.028976   9,675,108      0.003191



         2、 议案名称:选举李旺先生继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事

            审议结果:通过

         表决情况:

 股东类型                    同意                           反对                      弃权

                      票数          比例(%)        票数       比例(%)      票数       比例(%)

   A股         287,966,672,759      99.998036       4,935,000      0.001714     721,200      0.000250

   H股          15,149,767,598      99.445439 75,531,407           0.495800   8,951,808      0.058761

普通股合计: 303,116,440,357        99.970271 80,466,407           0.026539   9,673,008      0.003190




         3、 议案名称:选举张杰先生为中国农业银行股份有限公司外部监事

            审议结果:通过

         表决情况:

 股东类型                    同意                           反对                      弃权

                      票数          比例(%)        票数       比例(%)      票数       比例(%)

   A股         287,971,535,359      99.999724          70,300      0.000025     723,300      0.000251

   H股          15,198,295,005      99.763980 27,004,000           0.177259   8,951,808      0.058761

普通股合计: 303,169,830,364        99.987880 27,074,300           0.008929   9,675,108      0.003191




         4、 议案名称:选举刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事

            审议结果:通过

                                                3
          表决情况:

  股东类型                    同意                           反对                      弃权

                       票数          比例(%)        票数       比例(%)      票数       比例(%)

    A股         287,968,885,559      99.998804       2,686,600      0.000933     756,800      0.000263

    H股          15,200,971,833      99.781552 24,327,172           0.159687   8,951,808      0.058761

 普通股合计: 303,169,857,392        99.987889 27,013,772           0.008909   9,708,608      0.003202




          5、 议案名称:2017 年度董事薪酬标准方案

             审议结果:通过

          表决情况:

  股东类型                    同意                           反对                      弃权

                       票数          比例(%)        票数       比例(%)      票数       比例(%)

    A股         287,971,524,059      99.999720          81,900      0.000029     723,000      0.000251

    H股          15,213,777,005      99.865607 15,068,000           0.098908   5,405,808      0.035485

普通股合计:    303,185,301,064      99.992982 15,149,900           0.004997   6,128,808      0.002021




          6、 议案名称:2017 年度监事薪酬标准方案

             审议结果:通过

          表决情况:

  股东类型                    同意                           反对                      弃权

                       票数          比例(%)        票数       比例(%)      票数       比例(%)

    A股         287,971,524,059      99.999720          81,900      0.000029     723,000      0.000251
                                                 4
    H股           15,216,841,005     99.885719        68,000       0.000447 17,341,808       0.113834

普通股合计:     303,188,365,064     99.993993       149,900       0.000049 18,064,808       0.005958




          7、 议案名称:中国农业银行股份有限公司 2019-2021 年资本规划

             审议结果:通过

          表决情况:

  股东类型                    同意                          反对                      弃权

                       票数          比例(%)       票数      比例(%)       票数       比例(%)

    A股          287,971,535,359     99.999724        70,300       0.000025     723,300      0.000251

    H股           15,201,858,005     99.787369 15,051,000          0.098797 17,341,808       0.113834

普通股合计:     303,173,393,364     99.989055 15,121,300          0.004987 18,065,108       0.005958




          8、 议案名称:中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划

             审议结果:通过

          表决情况:

  股东类型                    同意                          反对                      弃权

                       票数          比例(%)       票数      比例(%)       票数       比例(%)

    A股          287,971,535,359     99.999724        70,300       0.000025     723,300      0.000251

    H股           15,214,048,005     99.867386 15,051,000          0.098797   5,151,808      0.033817

普通股合计:     303,185,583,364     99.993075 15,121,300          0.004987   5,875,108      0.001938




          (二)   涉及重大事项,持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况
                                                 5
议案    议案名称                 同意                     反对                 弃权
序号                      票数          比例(%)    票数   比例(%)    票数    比例(%)
5    2017 年度董事   10,644,982,997     99.992439   81,900 0.000769     723,000 0.006792
     薪酬标准方案




       (三)   关于议案表决的有关情况说明

           议案 8 为特别决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的
       股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东和
       代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
           上述第 1 项至第 8 项议案内容请见本行于 2018 年 9 月 29 日刊载于上海证券
       交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国农业银行股份有限公司 2018 年度第二次临
       时股东大会会议资料》。


       三、   律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

       律师:苏峥律师、袁冰玉律师

       2、 律师见证结论意见:

           本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和袁冰玉律师见证,出具了
       法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
       资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大
       会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及
       《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。


       四、   备查文件目录



       1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


       2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



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