农业银行2019年度第一次临时股东大会会议材料

             中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会




 中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会




         会议资料




       2019 年 3 月 1 日




                I
                           中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会




                         会议日程


现场会议召开时间:2019 年 3 月 1 日(周五)下午 2 点 30 分
现场会议召开地点:北京市建国门内大街乙 18 号本行总行
召集人:中国农业银行股份有限公司董事会
现场会议日程:

    一、宣布会议开始
    二、宣读会议须知
    三、推选计票人、监票人
    四、宣布拟审议事项
    五、填写表决票并投票
    六、休会,统计表决结果
    七、宣布表决结果
    八、宣读会议决议
    九、律师宣读法律意见书
    十、宣布会议结束




                              II
                                               中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会




                                          文件目录
一、2019 年度固定资产投资预算安排 ...................................... 1

二、选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事 3

三、选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执
行董事 ............................................................................................ 5

四、选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行
董事 ................................................................................................ 7

五、选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事 9




                                                  III
                                    中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会议案 1

                    2019 年度固定资产投资预算安排

各位股东:
      在严格贯彻中央八项规定、国务院楼堂馆所管理等有关要求
的基础上,结合全行经营发展战略,根据各业务条线投资需求,
建议安排 2019 年度固定资产投资预算总量 130 亿元,其中:专
项投资预算 77.6 亿元,战略投资预算 11.7 亿元,零购投资预算
40.7 亿元。
      为加强固定资产投资预算统筹管理,建议允许管理层在年度
投资预算总量内,根据业务发展需要和项目建设实际情况,对各
项投资预算进行适度微调,确保总投资预算执行到位。
      以上议案,已经本行于 2019 年 1 月 11 日召开的董事会 2019
年第 1 次会议审议通过。
      现提请股东大会审议。


      附件:2019 年度固定资产投资预算安排


                    议案提请人:中国农业银行股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 1 日




                                     1
                             中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会

附件:

              2019 年度固定资产投资预算安排


    根据全行业务经营发展需要,建议安排 2019 年度固定资产
投资预算 130 亿元,其中“三农”县域投资预算为 48.3 亿元。根
据投资管理需要,2019 年固定资产投资预算继续按照“专项”、“战
略”、“零购”三项进行结构性安排,具体如下:
    一、专项投资预算 77.6 亿元
    主要包括网点营业用房、信息科技设备、县及县以上营业用
房和其他应急保障等专项投资预算。该投资全力保障安全生产投
入,充分满足续建项目投资需求,大力支持网点、信息科技等生
产性和基础性项目投入。
    二、战略投资预算 11.7 亿元
    主要包括脱贫攻坚、重点县支行、重点城市行和重点业务、
边远地区特殊支持政策等战略投资预算。该投资用于支持扶贫县
支行、百城强行、强县强行、强县弱行优先发展,优先保障农村
基础及普惠金融服务投入,全面落实西藏、新疆、新疆兵团和四
省十藏区特殊支持政策。
    三、零购投资预算 40.7 亿元
    用于达到固定资产价值认定标准的网点设备(超级柜台、清
分机等)、安防办公设备等基础生产设备设施购置,以及达到固
定资产价值认定标准的其他零星投入。



                              2
                                    中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会议案 2

     选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事

各位股东:
      根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定,现提请股东大会选举张克秋女士为本行执行
董事。
      张克秋女士的执行董事任职资格尚需报中国银保监会核准,
其董事任期 3 年,自中国银保监会核准之日开始计算。
      以上议案,已经本行于 2018 年 12 月 21 日召开的董事会 2018
年第 17 次会议审议通过。
      现提请股东大会审议。


      附件:张克秋女士简历


                    议案提请人:中国农业银行股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 1 日




                                     3
                           中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会

附件:

                     张克秋女士简历

    张克秋,1964 年 1 月出生,南开大学经济学硕士,高级会
计师,国务院政府特殊津贴专家。2015 年 6 月任中国农业银行
股份有限公司董事会秘书,2017 年 7 月起任中国农业银行股份
有限公司副行长、董事会秘书,2018 年 4 月任中国农业银行股
份有限公司副行长。曾任中国农业银行股份有限公司资产负债管
理部总经理,财务会计部总经理,财务总监。目前兼任中国农业
银行上海管理部主任,中国金融会计学会理事会副秘书长,中国
国债协会第五届理事会副会长。




                            4
                                    中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会

中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会议案 3



选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

各位股东:
      根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定,现提请股东大会选举梁高美懿女士为本行独
立非执行董事。
      梁高美懿女士的独立非执行董事任职资格尚需报中国银保
监会核准,其董事任期 3 年,自中国银保监会核准之日开始计算。
      以上议案,已经本行于 2019 年 1 月 11 日召开的董事会 2019
年第 1 次会议审议通过。
      现提请股东大会审议。


      附件:梁高美懿女士简历


                    议案提请人:中国农业银行股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 1 日




                                     5
                            中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会

附件:

                    梁高美懿女士简历


    梁高美懿,1952 年 6 月出生,香港大学经济、会计及工商
管理学士,获香港特区政府颁授银紫荆星章、太平绅士。曾任创
兴银行有限公司副主席、常务董事兼董事总经理及行政总裁,恒
生银行有限公司副董事长兼行政总裁,汇丰集团工商业务环球联
席主管,汇丰控股有限公司集团总经理,香港上海汇丰银行董事,
中国建设银行独立非执行董事,富国汇丰贸易银行董事,QBE
Insurance Group Limited(于澳大利亚证券交易所上市)独立非执
行董事等。目前还担任第一太平有限公司、香港交易及结算所有
限公司、利丰有限公司、新鸿基地产发展有限公司独立非执行董
事,中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国人民政治协商
会议广州市委员会委员。




                             6
                                    中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会议案 4

选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

各位股东:
      根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定,现提请股东大会选举刘守英先生为本行独立
非执行董事。
      刘守英先生的独立非执行董事任职资格尚需报中国银保监
会核准,其董事任期 3 年,自中国银保监会核准之日开始计算。
      以上议案,已经本行于 2019 年 1 月 11 日召开的董事会 2019
年第 1 次会议审议通过。
      现提请股东大会审议。


      附件:刘守英先生简历


                    议案提请人:中国农业银行股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 1 日




                                     7
                           中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会

附件:

                     刘守英先生简历


    刘守英,1964 年 4 月出生,中国人民大学经济学院二级教
授,博士生导师,中国土地学会常务理事、中国城乡发展交流协
会副会长。曾任国务院发展研究中心学术委员会副秘书长、农村
经济研究部副部长、国务院发展研究中心城乡统筹基础领域负责
人、中国经济时报社长、总编辑。




                            8
                                    中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会议案 5

     选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

各位股东:
      根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司
章程》的有关规定,现提请股东大会选举李蔚先生为本行非执行
董事。
      李蔚先生的非执行董事任职资格尚需报中国银保监会核准,
其董事任期 3 年,自中国银保监会核准之日开始计算。
      以上议案,已经本行于 2019 年 1 月 11 日召开的董事会 2019
年第 1 次会议审议通过。
      现提请股东大会审议。


      附件:李蔚先生简历


                    议案提请人:中国农业银行股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 1 日




                                     9
                           中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会

附件:

                      李蔚先生简历

    李蔚,1966 年 5 月出生,浙江财经学院财政学本科毕业,
高级会计师。曾任宁波市财税局预算处副主任科员、主任科员、
副处长,财政部驻宁波专员办业务一处副处长、处长、专员助理、
副监察专员。




                           10

关闭窗口