农业银行2019年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601288              证券简称:农业银行             公告编号:临 2019-007 号

                      中国农业银行股份有限公司
           2019 年度第一次临时股东大会决议公告

     中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2019 年 3 月 1 日


(二) 股东大会召开的地点:北京市建国门内大街乙 18 号本行总行


(三) 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                                          79

其中:A 股股东人数                                                                     69

        境外上市外资股股东人数(H 股)                                                 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                           302,040,338,040

其中:A 股股东持有股份总数                                              287,966,785,993

        境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                           14,073,552,047


1
  出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本
行优先股股东审议,优先股股东未出席本次股东大会。

                                             1
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

   份总数的比例(%)                                                        86.301423

   其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                  82.280213

           境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                        4.021210



   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

       本次股东大会由董事会召集,周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、
   召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上
   市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
   等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
   2、公司在任监事 8 人,出席 8 人;
   3、董事会秘书出席会议;高级管理层成员列席会议。


   二、     议案审议情况



   (一)     非累积投票议案


   1、 议案名称:2019 年度固定资产投资预算安排

        审议结果:通过

   表决情况:

股东类型                 同意                          反对                       弃权

                 票数           比例(%)       票数          比例     票数         比例(%)

                                                              (%)

  A股        287,961,026,000 99.998000          46,893 0.000016       5,713,100          0.001984



                                            2
   H股         14,065,904,219 99.945658 2,820,000 0.020038                 4,827,828          0.034304

普通股合计: 302,026,930,219 99.995561 2,866,893 0.000949 10,540,928                          0.003490



     2、 议案名称:选举张克秋女士为中国农业银行股份有限公司执行董事

         审议结果:通过

     表决情况:

 股东类型                 同意                           反对                          弃权

                   票数          比例(%)        票数          比例(%)       票数          比例(%)

   A股        287,956,341,782    99.996373       3,097,493 0.001076           7,346,718 0.002551

   H股         13,737,291,022    97.610688 331,433,197 2.355008               4,827,828 0.034304

普通股合计: 301,693,632,804     99.885212 334,530,690          0.110757     12,174,546 0.004031




     3、 议案名称:选举梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事

         审议结果:通过

     表决情况:

 股东类型                 同意                           反对                          弃权

                   票数          比例(%)        票数          比例(%)       票数          比例(%)

   A股        287,954,981,682    99.995901       4,457,593       0.001548      7,346,718 0.002551

   H股         13,597,928,882    96.620447 470,795,337           3.345249      4,827,828 0.034304

普通股合计: 301,552,910,564     99.838622 475,252,930           0.157347 12,174,546 0.004031




     4、 议案名称:选举刘守英先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事


                                             3
            审议结果:通过

       表决情况:

    股东类型                     同意                               反对                        弃权

                         票数            比例(%)          票数        比例(%)        票数      比例(%)

      A股         287,959,392,382        99.997432           46,893         0.000017    7,346,718 0.002551

      H股          14,054,632,219        99.865565        14,092,000        0.100131    4,827,828 0.034304

普通股合计: 302,014,024,601             99.991288        14,138,893        0.004681 12,174,546 0.004031




       5、 议案名称:选举李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

            审议结果:通过

       表决情况:

    股东类型                      同意                               反对                       弃权

                          票数            比例(%)          票数           比例(%)    票数      比例(%)

       A股         287,956,341,482        99.996373         3,097,793 0.001076          7,346,718 0.002551

       H股          13,504,201,022        95.954461 564,523,197 4.011235                4,827,828 0.034304

普通股合计:       301,460,542,504        99.808040 567,620,990 0.187929 12,174,546 0.004031




       (二)      涉及重大事项,持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

议案          议案名称                   同意                        反对                       弃权
序号                              票数          比例          票数            比例       票数       比例
                                                (%)                        (%)                 (%)
2       选举张克秋女            10,629,800,     99.901      3,097,493       0.029111    7,346,718 0.069047
        士为中国农业                    720        842
        银行股份有限
        公司执行董事

                                                      4
3    选举梁高美懿      10,628,440,   99.889    4,457,593 0.041893     7,346,718 0.069047
     女士为中国农              620      060
     业银行股份有
     限公司独立非
     执行董事
4    选举刘守英先      10,632,851,   99.930      46,893 0.000440      7,346,718 0.069047
     生为中国农业              320      513
     银行股份有限
     公司独立非执
     行董事
5    选举李蔚先生      10,629,800,   99.901    3,097,793   0.029113   7,346,718 0.069047
     为中国农业银              420      840
     行股份有限公
     司非执行董事




    (三)      关于议案表决的有关情况说明

        上述议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决
    权的股份总数的过半数通过。
        上述第 1 项至第 5 项议案内容请见本行于 2019 年 2 月 21 日刊载于上海证券
    交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国农业银行股份有限公司 2019 年度第一次临
    时股东大会会议材料》。


    三、      律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

           律师:苏峥律师、姜琳琳律师

    2、 律师见证结论意见:

        本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和姜琳琳律师见证,出具了
    法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
    资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、
    《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
    则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定,本次股东大会的
    表决结果合法有效。



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四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                            中国农业银行股份有限公司
                                                      2019 年 3 月 1 日




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