农业银行2018年年度股东大会决议公告

证券代码:601288              证券简称:农业银行             公告编号:临 2019-023 号


                      中国农业银行股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告

     中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2019 年 5 月 30 日


(二)     股东大会召开的地点:北京市建国门内大街乙 18 号本行总行


(三)     出席会议的普通股股东1及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                                         154

其中:A 股股东人数                                                                    137

        境外上市外资股股东人数(H 股)                                                 17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                           301,695,454,133

其中:A 股股东持有股份总数                                              287,932,202,226

        境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                           13,763,251,907

1
  出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本
行优先股股东审议,优先股股东未出席本次股东大会。
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例(%)                                                 86.202880%

  其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           82.270332%

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                3.932548%



  (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

      本次股东大会由董事会召集,周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、
  召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上
  市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
  等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。

  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 13 人,出席 13 人;
  2、公司在任监事 8 人,出席 8 人;
  3、董事会秘书出席会议;高级管理层成员列席会议。


  二、     议案审议情况



  (一)     非累积投票议案


  1、 议案名称:中国农业银行股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

       审议结果:通过

  表决情况:

股东                同意                      反对                  弃权

类型         票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                     (%)                 (%)

A股      287,931,436,233 99.999734     428,793 0.000149      337,200 0.000117
 H股        13,695,092,688 99.504774 18,672,523 0.135669 49,486,696 0.359557

普通股     301,626,528,921 99.977154 19,101,316 0.006331 49,823,896 0.016515

合计:



   2、 议案名称:中国农业银行股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

         审议结果:通过

   表决情况:

 股东                 同意                      反对                  弃权

 类型          票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                       (%)                 (%)

 A股       287,931,424,233 99.999730     428,793 0.000149      349,200 0.000121

 H股        13,695,092,688 99.504774 18,672,523 0.135669 49,486,696 0.359557

普通股     301,626,516,921 99.977150 19,101,316 0.006331 49,835,896 0.016519

合计:



   3、 议案名称:2018 年度财务决算方案

         审议结果:通过

   表决情况:

 股东                 同意                      反对                  弃权

 类型          票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                       (%)                 (%)

 A股       287,931,444,133 99.999737     446,893 0.000155      311,200 0.000108

 H股        13,695,088,688 99.504745 18,676,523 0.135698 49,486,696 0.359557
普通股     301,626,532,821 99.977155 19,123,416 0.006339 49,797,896 0.016506

合计:



   4、 议案名称:2018 年度利润分配方案

         审议结果:通过

   表决情况:

  股东                    同意                       反对                 弃权

  类型             票数          比例(%)    票数     比例(%)   票数      比例(%)

  A股         287,931,287,133 99.999682 897,093         0.000312   18,000 0.000006

  H股          13,759,171,079 99.970350       36,000    0.000261 4,044,828 0.029389

 普通股       301,690,458,212 99.998344 933,093         0.000309 4,062,828 0.001347

 合计:



   5、 议案名称:聘请 2019 年度会计师事务所

         审议结果:通过

   表决情况:

 股东                 同意                          反对                  弃权

 类型          票数          比例(%)       票数           比例   票数          比例

                                                           (%)                 (%)

 A股       287,865,648,704 99.976886     66,536,222 0.023108        17,300 0.000006

 H股        13,117,364,368 95.307159 641,842,711 4.663452 4,044,828 0.029389

普通股     300,983,013,072 99.763854 708,378,933 0.234800 4,062,128 0.001346

合计:
   6、 议案名称:选举周慕冰先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事

         审议结果:通过

   表决情况:

 股东                  同意                        反对                   弃权

 类型         票数             比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                           (%)                 (%)

 A股      287,928,266,933 99.998633        3,552,393 0.001234      382,900 0.000133

 H股       13,327,343,529 96.832810 422,224,930 3.067770 13,683,448 0.099420

普通股 301,255,610,462 99.854209 425,777,323 0.141129 14,066,348 0.004662

合计:



   7、 议案名称:选举蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

         审议结果:通过

   表决情况:

 股东                   同意                        反对                  弃权

 类型           票数           比例(%)     票数           比例   票数          比例

                                                           (%)                 (%)

 A股       287,928,637,833 99.998762        3,535,793 0.001228      28,600 0.000010

 H股        13,378,603,029 97.205247 380,604,050 2.765364 4,044,828 0.029389

普通股     301,307,240,862 99.871323 384,139,843 0.127327 4,073,428 0.001350

合计:
   8、 议案名称:选举王欣新先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行

         董事

         审议结果:通过

   表决情况:

 股东                   同意                          反对                  弃权

 类型            票数          比例(%)       票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

 A股       287,920,173,133 99.995822         11,962,493 0.004155     66,600 0.000023

 H股        13,334,746,896 96.886601 419,475,183 3.047791 9,029,828 0.065608

普通股     301,254,920,029 99.853981 431,437,676 0.143004 9,096,428 0.003015

合计:



   9、 议案名称:中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划

         审议结果:通过

   表决情况:

 股东                     同意                        反对                  弃权

 类型              票数          比例(%)     票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

 A股         287,931,609,733 99.999794         580,493 0.000202      12,000 0.000004

 H股            13,754,184,079 99.934116 5,023,000 0.036495 4,044,828 0.029389

普通股       301,685,793,812 99.996798 5,603,493 0.001857 4,056,828 0.001345

合计:
     10、     议案名称:选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

         审议结果:通过

     表决情况:

股东                  同意                       反对                          弃权

类型           票数          比例(%)    票数           比例           票数           比例

                                                        (%)                         (%)

A股      287,621,303,722 99.892024       3,601,193 0.001250 307,297,311 0.106726

H股         13,170,156,029 95.690729 584,064,050 4.243648           9,031,828 0.065623

普通     300,791,459,751 99.700362 587,665,243 0.194788 316,329,139 0.104850

股合

计:



     (二)     涉及重大事项,持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况

议       议案名称                 同意                   反对                         弃权
案                           票数   比例(%)     票数          比例           票数      比例
序                                                              (%)                    (%)

4      2018 年度利润    10,604,74   99.991372     897,093 0.008459             18,000 0.000170
       分配方案             6,071
5      聘请 2019 年     10,539,10   99.372472    66,536,2 0.627365             17,300 0.000163
       度会计师事务         7,642                      22
       所
6      选举周慕冰先     10,601,72   99.962894    3,552,39 0.033495         382,900 0.003610
       生继续担任中         5,871                       3
       国农业银行股
       份有限公司执
       行董事
7      选举蔡东先生     10,602,09   99.966392    3,535,79 0.033339             28,600 0.000270
       为中国农业银         6,771                       3
       行股份有限公
       司执行董事
8    选举王欣新先     10,593,63   99.886579   11,962,4   0.112793    66,600 0.000628
     生继续担任中         2,071                     93
     国农业银行股
     份有限公司独
     立非执行董事
10   选举吴江涛先     10,294,76   97.068561   3,601,19 0.033955     307,297, 2.897484
     生为中国农业         2,660                      3                   311
     银行股份有限
     公司非执行董
     事



     (三)   关于议案表决的有关情况说明

         议案 9 为特别决议事项,获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的
     股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东和
     代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
         上述第 1 项至第 9 项议案内容请见本行于 2019 年 4 月 16 日刊载于上海证券
     交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国农业银行股份有限公司 2018 年年度股东大
     会会议资料》,第 10 项议案内容请见本行于 2019 年 5 月 16 日刊载于上海证券交
     易所网站 www.sse.com.cn 的《中国农业银行股份有限公司关于 2018 年年度股东
     大会增加临时提案的公告》。


     三、   律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

     律师:苏峥律师、姜琳琳律师

     2、 律师见证结论意见:

         本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和姜琳琳律师见证,出具了
     法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
     资格、临时提案的提案人资格、提交程序以及本次股东大会的表决程序等相关事
     项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所
     上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公
     司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。


     四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                            中国农业银行股份有限公司
                                                    2019 年 5 月 30 日

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