农业银行董事会决议公告

股票代码:601288        股票简称:农业银行      编号:临 2019-46 号


              中国农业银行股份有限公司
                  董事会决议公告

          中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不
      存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
      准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于
2019 年 11 月 28 日以书面形式发出会议通知,于 2019 年 12 月 5
日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名,实际出
席董事 13 名。其中张克秋董事、王欣新董事由于其他公务安排,
分别书面委托周慕冰董事长和黄振中董事出席会议并代为行使
表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司
章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。
     会议由周慕冰董事长主持,审议并通过了以下议案:
     一、确定张青松先生专门委员会任职
     议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
     会议选举张青松先生担任“三农”金融/普惠金融发展委员
会委员、主席,战略规划委员会、提名与薪酬委员会委员。张青
松先生在本行董事会专门委员会的任职于股东大会审议通过其
担任本行执行董事且中国银行保险监督管理委员会(以下简称
“中国银保监会”)核准其董事任职资格后生效。

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    二、聘任张旭光先生为中国农业银行股份有限公司副行长
    议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表如下意见:同意。
    会议同意聘任张旭光先生为本行副行长,其任职资格自中国
银保监会核准之日起生效。
    张旭光先生的简历请见附件。
    三、延期召开 2019 年度第二次临时股东大会
    议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    由于会议筹备原因,本行原定于 2019 年 12 月 10 日在北京
召开的 2019 年度第二次临时股东大会延期至 12 月 13 日。有关
详情请见本行在上海证券交易所网站发布的《关于 2019 年度第
二次临时股东大会的延期公告》。
    特此公告。


    附件:张旭光先生简历


                           中国农业银行股份有限公司董事会
                                         2019 年 12 月 5 日




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附件:


                    张旭光先生简历


    张旭光先生,1964 年 10 月出生,北京大学经济法专业硕士
研究生,美国明尼苏达州立大学公司法专业法学硕士,高级经济
师。曾任国家开发银行天津市分行副行长,办公厅副主任,2006
年 7 月任广西壮族自治区分行行长,2009 年 12 月任国开金融有
限责任公司总裁,2012 年 1 月任国家开发银行投资总监,2013
年 9 月任国家开发银行高级管理层成员,2013 年 12 月任国家开
发银行副行长。




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