中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

    中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国农业银行股份有限公司(以下简称"本行")董事会定期会议于2010年8月27日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名,其中胡定旭董事通过电话通讯方式出席会议并委托邱东董事代为签署会议决议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。
    本次董事会会议由项俊波董事长主持,审议并通过以下议案:
    一、关于中国农业银行股份有限公司2010年半年度报告及摘要的议案
    议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险购买事宜的议案
    议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
    董事会审议通过由华泰财产保险股份有限公司等六家保险公司为本行董事会、监事会全体成员及高级管理人员提供责任保险,并授权行长、董事会秘书在原则上不减少条款内容且保险费不超过66万美元的前提下单独或共同办理责任险购买的相关事宜,并签署《保险经纪服务协议》、《投保书》等文件。
    董事会决定将此议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会负责办理该等责任险的续保事宜。
    三、关于修订《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》和《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
    议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交本行股东大会审议。
    四、关于修订《中国农业银行股份有限公司信息披露制度》的议案
    议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
    《中国农业银行股份有限公司信息披露制度》全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    五、关于《中国农业银行股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》的议案
    议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
    《中国农业银行股份有限公司内幕信息及知情人管理办法》全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    六、关于《中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
    议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
    《中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    七、关于《中国农业银行股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案
    议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
    《中国农业银行股份有限公司独立董事年报工作制度》全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    八、关于《中国农业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及其变动本行股份管理办法》的议案
    议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
    《中国农业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有及其变动本行股份管理办法》全文请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    九、关于截至2010年6月30日滚存未分配利润分配方案的议案
    议案表决情况:本议案有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。
    本行截至2010年6月30日滚存未分配利润分配方案如下:
    (一)提取法定公积金人民币45.87亿元。
    (二)提取一般准备人民币91.75亿元。
    (三)以本行截至2010年6月30日的总股本2700亿股为基数,按照各股东持股数量和持股天数,向2010年6月30日登记在册的各股东派发现金股利人民币320.77亿元(含税)。
    2010年中期,本行不实施资本公积转增股本。
    根据本行2010年度第二次临时股东大会会议决议,股东大会已授权董事会组织具体实施此利润分配方案。
    独立董事对该项议案发表如下意见:同意。
    特此公告。
    中国农业银行股份有限公司董事会
      二O一O年八月二十七日

关闭窗口