中国农业银行股份有限公司董事会决议公告

             中国农业银行股份有限公司
                   董事会决议公告

       中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于

2012年3月22日在本行香港分行、总行以视频连线方式召开。会

议应出席董事14名,实际出席董事14名。会议召开符合法律、法

规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规

则的规定。

     会议审议并通过了如下议案:

     一、关于《中国农业银行股份有限公司2011年年度报告及摘

要》的议案

     议案表决情况:本议案有效表决票14票,同意14票,反对0

票,弃权0票。

     具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



     二、关于《中国农业银行股份有限公司2011年企业社会责任

报告》的议案

     议案表决情况:本议案有效表决票14票,同意14票,反对0

票,弃权0票。

    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



       三、关于2011年度财务决算方案的议案

    议案表决情况:本议案有效表决票14票,同意14票,反对0

票,弃权0票。

    本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。



       四、关于2011年度利润分配方案的议案

    议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃

权0票。

    根据有关法律规定和监管要求,2011年度利润分配方案如

下:

       1、根据《公司法》规定,提取法定公积金 122.46 亿元。

       2、根据财政部关于《金融企业呆账准备提取管理办法》等

         有关规定,提取一般准备 104.05 亿元。此外香港分行已

         按照当地监管要求提取一般准备 0.23 亿元。

       3、以本行截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 3,247.94 亿股为

         基数,向截至 2012 年 6 月 19 日收市后登记在册的 A 股

         股东和 H 股股东派发现金股利,每 10 股人民币 1.315 元

         (含税),合计人民币 427.10 亿元(含税)。按照该期间

         集团合并口径下归属母公司股东净利润计算,分红比例


       为 35.03%。

    4、本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

    独立董事对该项议案发表如下意见:同意。

    本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。



    五、关于《中国农业银行股份有限公司2011年度内部控制评

价报告》的议案

    议案表决情况:本议案有效表决票14票,同意14票,反对0

票,弃权0票。

    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



    六、关于《中国农业银行股份有限公司董事会2011年工作报

告》的议案

    议案表决情况:本议案有效表决票14票,同意14票,反对0

票,弃权0票。

    本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。



    七、关于聘请2012年度会计师事务所的议案

    议案表决情况:本议案有效表决票14票,同意14票,反对0

票,弃权0票。

    会议建议继续聘请德勤会计师事务所为我行2012年度外部

审计师,其中德勤华永会计师事务所负责按照中国会计准则编制


财务报表的审计工作,德勤关黄陈方会计师行负责按照国际财

务报告准则编制财务报表的审计工作。聘期自2011年度股东年会

通过时起至下次股东年会结束时止。2011年度的审计费用为人民

币13,200万元。

    本议案尚需提交本行股东大会以普通决议审议通过。



    八、关于修订《中国农业银行股份有限公司内幕信息及知情

人管理办法》的议案

    议案表决情况:本议案有效表决票14票,同意14票,反对0

票,弃权0票。

    具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



    特此公告。



                     中国农业银行股份有限公司董事会

                          二 O 一二年三月二十二日





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