青岛港关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:601298            股票简称:青岛港      公告编号:临 2020-023


                     青岛港国际股份有限公司
         关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次


    2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H
股类别股东大会。


2. 股东大会召开日期:2020 年 6 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         A股          601298          青岛港            2020/6/3



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:上海中海码头发展有限公司


2. 提案程序说明


    青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 4 月 24 日公告
了股东大会召开通知,持有 3%以上股份的股东上海中海码头发展有限公司在
2020 年 5 月 18 日向本次股东大会的召集人(即公司董事会)书面提交《上海中
海码头发展有限公司任免推荐函》,并提议将此议案增补至公司 2019 年年度股东
大会审议。


    该议案已经公司第三届董事会第九次会议表决通过,具体内容请详见公司于
2020 年 5 月 21 日披露的《青岛港国际股份有限公司第三届董事会第九次会议决
议公告》(公告编号:临 2020-022)。


    截至本公告之日,上海中海码头发展有限公司持有公司 15.64%的股份。鉴
于提案人身份符合《中华人民共和国公司法》及公司相关规定,提案程序合法,
且拟增补议案的内容属于股东大会的职权范围,董事会根据《上市公司股东大会
规则》有关规定,拟将《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工
代表董事的议案》内容作为增补议案提交公司 2019 年年度股东大会审议,并予
以公告。


3. 临时提案的具体内容


    上海中海码头发展有限公司提议选举冯波鸣先生为公司第三届董事会非执
行董事,任期自 2019 年年度股东大会选举通过之日至公司第三届董事会任期结
束之日。

    冯波鸣先生(“冯先生”),50 岁,经济师,自 2019 年 9 月起出任中远海运
港口有限公司(“中远海运港口”,香港联交所上市公司,股票代码为 01199)执
行董事、董事会主席、董事会执行委员会主席、投资及战略规划委员会主席、提
名委员会委员及薪酬委员会委员。冯先生亦为中远海运控股股份有限公司(“中
远海控”,香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为 01919 和
601919)及东方海外(国际)有限公司(香港联交所上市公司,股票代码为 00316)
执行董事,中远海运发展股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,
股票代码分别为 02866 和 601866)、中远海运能源运输股份有限公司(香港联交
所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为 01138 和 600026)、中远海运国
际(香港)有限公司(香港联交所上市公司,股票代码为 00517)及 Piraeus Port
Authority S.A.(比雷埃夫斯港务局有限公司,雅典证券交易所上市公司,股票
代码为 PPA)非执行董事,并担任中远海运散货运输有限公司、中远海运(香港)
有限公司、中远海运金融控股有限公司及海南港航控股有限公司董事。冯先生曾
任中远集装箱运输有限公司(现为中远海运集装箱运输有限公司)贸易保障部商
务部经理、中远集运香港 MERCURY 公司总经理、中远控股(香港)有限公司经营
管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司(现为武汉中远海运集装箱运输有限
公司)及武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输有限公司及中远海控战略
管理实施办公室主任、中远海控非执行董事、中国远洋海运集团有限公司战略与
企业管理本部总经理及中远海运港口非执行董事等职务。冯先生毕业于香港大学,
获工商管理专业硕士学位。




三、   除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


    召开日期时间:2020 年 6 月 10 日 上午 9 点 00 分依次召开 2019 年年度股
东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。
    召开地点:山东省青岛市市北区商河路 3 号宏宇酒店多功能厅。


(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间


    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 10 日
                       至 2020 年 6 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型
2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型
序号                   议案名称
                                                      全体股东
非累积投票议案
        关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性
  1                                                      √
        授权的议案
        关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券
  2                                                      √
        类融资工具一般性授权的议案
        关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》的
  3                                                      √
        议案
        关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大会
  4                                                      √
        议事规则》的议案
        关于修改《青岛港国际股份有限公司董事会议
  5                                                      √
        事规则》的议案
        关于修改《青岛港国际股份有限公司监事会议
  6                                                      √
        事规则》的议案
        关于青岛港国际股份有限公司 2019 年年度报
  7                                                      √
        告的议案
        关于青岛港国际股份有限公司 2019 年度董事
  8                                                      √
        会工作报告的议案
        关于青岛港国际股份有限公司 2019 年度监事
  9                                                      √
        会工作报告的议案
        关于青岛港国际股份有限公司 2019 年度财务
  10                                                     √
        决算报告的议案
        关于青岛港国际股份有限公司 2019 年度利润
  11                                                     √
        分配方案的议案
        关于青岛港国际股份有限公司董事 2019 年度
  12                                                     √
        薪酬的议案
        关于青岛港国际股份有限公司监事 2019 年度
  13                                                     √
        薪酬的议案
        关于聘任青岛港国际股份有限公司 2020 年度
  14                                                     √
        会计师事务所的议案
        关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事
  15                                                     √
        会非职工代表监事的议案
        关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分
  16                                                     √
        募集资金投资项目的议案
        关于修改《青岛港国际股份有限公司独立董事
  17                                                     √
        工作制度》的议案
        关于为本公司董事、监事及高级管理人员购买
  18                                                     √
        责任保险的议案
累积投票议案
19.00 关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事     应选董事(5)人
         会非职工代表董事的议案
19.01    贾福宁先生                                           √
19.02    王新泽先生                                           √
19.03    苏建光先生                                           √
19.04    王军先生                                             √
19.05    冯波鸣先生                                           √

另外,本次 2019 年年度股东大会还将听取 2019 年度独立董事工作报告。

 2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
          关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》
  1                                                          √
          的议案
          关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大
  2                                                          √
          会议事规则》的议案

2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                          H 股股东
非累积投票议案
          关于修改《青岛港国际股份有限公司章程》
  1                                                          √
          的议案
          关于修改《青岛港国际股份有限公司股东大
  2                                                          √
          会议事规则》的议案




      1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案 1-18 以及 19.01-19.04 已经公司第三届董事会第七次会议、第三
届监事会第六次会议审议通过,具体内容请详见公司于 2020 年 3 月 27 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》刊登的相关公告。

      上述议案 19.05 已经公司第三届董事会第九次会议表决通过,具体内容请详
见公司于 2020 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。


    2、 特别决议议案:2019 年年度股东大会第 1、2、3、4、5、6 项议案;2020
年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案;2020 年第一次 H 股类别股东大会第
1、2 项议案。



    3、 对中小投资者单独计票的议案:2019 年年度股东大会第 11、12、14、
16、18、19 项议案。



    4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及。

        应回避表决的关联股东名称:不涉及。


    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。


    特此公告。



                                             青岛港国际股份有限公司董事会

                                                          2020 年 5 月 26 日



附件 1:2019 年年度股东大会授权委托书
附件 2:2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 4:股东回复




     报备文件
上海中海码头发展有限公司任免推荐函
附件 1:2019 年年度股东大会授权委托书



                 2019 年年度股东大会授权委托书

青岛港国际股份有限公司:

       兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 10 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东账户号:




序号            非累积投票议案名称               同意    反对    弃权

  1    关于青岛港国际股份有限公司发行股份
       一般性授权的议案

  2    关于青岛港国际股份有限公司发行境内
       外债券类融资工具一般性授权的议案

  3    关于修改《青岛港国际股份有限公司章
       程》的议案

  4    关于修改《青岛港国际股份有限公司股
       东大会议事规则》的议案

  5    关于修改《青岛港国际股份有限公司董
       事会议事规则》的议案

  6    关于修改《青岛港国际股份有限公司监
       事会议事规则》的议案
 7      关于青岛港国际股份有限公司 2019 年年
        度报告的议案

 8      关于青岛港国际股份有限公司 2019 年度
        董事会工作报告的议案

 9      关于青岛港国际股份有限公司 2019 年度
        监事会工作报告的议案

 10     关于青岛港国际股份有限公司 2019 年度
        财务决算报告的议案

 11     关于青岛港国际股份有限公司 2019 年度
        利润分配方案的议案

 12     关于青岛港国际股份有限公司董事 2019
        年度薪酬的议案

 13     关于青岛港国际股份有限公司监事 2019
        年度薪酬的议案

 14     关于聘任青岛港国际股份有限公司 2020
        年度会计师事务所的议案

 15     关于选举青岛港国际股份有限公司第三
        届监事会非职工代表监事的议案

 16     关于青岛港国际股份有限公司变更及终
        止部分募集资金投资项目的议案

 17     关于修改《青岛港国际股份有限公司独
        立董事工作制度》的议案

 18     关于为本公司董事、监事及高级管理人
        员购买责任保险的议案



 序号                    累积投票议案名称             投票数

19.00    关于选举青岛港国际股份有限公司第三届董事会
         非职工代表董事的议案
19.01    贾福宁先生
19.02    王新泽先生
19.03    苏建光先生

19.04    王军先生
19.05    冯波鸣先生




委托人签名(盖章):                  受托人签名:


委托人身份证号:                      受托人身份证号:


                                     委托日期:      年   月   日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


               2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

青岛港国际股份有限公司:

      兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 10
日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东账户号:


序号                   议案名称                   同意        反对        弃权
  1      关于修改《青岛港国际股份有限公司章
         程》的议案
  2      关于修改《青岛港国际股份有限公司股
         东大会议事规则》的议案




委托人签名(盖章):                      受托人签名:

委托人身份证号:                          受托人身份证号:

                                         委托日期:      年   月     日


备注:
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:


      累积投票议案

      4.00   关于选举董事的议案                      投票数

      4.01   例:陈××

      4.02   例:赵××

      4.03   例:蒋××

      ……   ……

      4.06   例:宋××

      5.00   关于选举独立董事的议案                  投票数

      5.01   例:张××

      5.02   例:王××

      5.03   例:杨××

      6.00   关于选举监事的议案                      投票数
       6.01   例:李××

       6.02   例:陈××

       6.03   例:黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                             投票票数
序号          议案名称
                              方式一      方式二     方式三    方式…

4.00   关于选举董事的议案        -           -           -        -

4.01   例:陈××               500         100         100

4.02   例:赵××                0          100         50

4.03   例:蒋××                0          100         200

……   ……                      …         …          …

4.06   例:宋××                0          100         50
附件 4:股东回复



                     青岛港国际股份有限公司

                2019 年年度股东大会股东出席回复

股东姓名(机构股东名称):

股东地址:

出席会议人员姓名:                 身份证号码:

委托人(法定代表人姓名):         身份证号码:

持股量:                           股东代码:

联系人:                           电话:            传真:

股东签字(机构股东盖章)




注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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