三六零第五届监事会第十三次会议决议公告

股票代码:601360             股票简称:三六零          编号:2020-037号


                   三六零安全科技股份有限公司
             公司第五届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 18 日以
通讯表决的方式召开第五届监事会第十三次会议,本次会议应参加表决监事 3
名,实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定,公司拟将投资入
股天津金城银行股份有限公司对应的投资金额 128,149.20 万元从本次募集资金
总额中扣除。同意对本次非公开发行股票方案募集资金规模进行调整,募集资金
总额由不超过 1,079,338.61 万元调整至不超过 951,189.41 万元,方案其他内容
保持不变。
    具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《三六零安全科技
股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》(编号:2020-038 号)。
    二、审议通过《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)>
的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票预案。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司 2018 年度非公
开发行 A 股股票预案(三次修订稿)》。
    三、审议通过《关于<2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行
性分析报告(修订稿)>的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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    同意根据本次发行股票方案的调整情况同步修订公司非公开发行股票募集
资金投资项目可行性分析报告。具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易
所网站的《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报
告(修订稿)》。


    特此公告。


                                       三六零安全科技股份有限公司监事会
                                               2020 年 6 月 20 日




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