第三届董事会第二十三次会议决议公告

中国人民保险集团股份有限公司
   第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    本公司第三届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)的通
知和材料于 2020 年 10 月 9 日以书面方式通知全体董事,会议于 2020
年 10 月 28 日在北京市海淀区清华西路 28 号以现场会议方式召开。
会议应出席董事 11 名,现场出席 7 名,电话连线出席 3 名,委托出
席 1 名。王智斌董事、高永文董事、陆健瑜董事以电话连线方式出席
会议,王廷科董事委托谢一群董事出席会议并代为行使表决权。会议
由谢一群董事主持。全体监事会成员及部分高级管理层成员列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定,会
议合法、有效。
    经与会董事审议并表决,形成以下会议决议:
    一、审议通过了《关于2020年A+H第三季度定期报告的议案》
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关内容。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权
   二、审议通过了《关于修改<中国人民保险集团股份有限公司战
略与投资委员会工作规则>的议案》
   表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权
   特此公告。
                       中国人民保险集团股份有限公司董事会
                                    2020 年 10 月 28 日

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