绿色动力关于召开2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会的通知

证券代码:601330          证券简称:绿色动力       公告编号:临 2019-040


                 绿色动力环保集团股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一
                   次 A 股类别股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2019年12月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间:2019 年 12 月 20 日     14 点 00 分
   召开地点:北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼
     三楼


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间:自 2019 年 12 月 20 日
                          至 2019 年 12 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权




二、      会议审议事项


(一)2019 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议              √
        案
2.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                √
2.01    发行股票的种类和面值                                 √
2.02    发行方式和发行时间                                   √
2.03    发行对象和认购方式                                   √
2.04    定价基准日及发行价格                                 √
2.05    发行数量                                             √
2.06    募集资金规模和用途                                   √
2.07       限售期                                      √
2.08       上市地点                                    √
2.09       滚存未分配利润的安排                        √
2.10       本次非公开发行股票决议的有效期              √
3          关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易     √
           暨签署附条件生效的股份认购协议的议案
4          关于本次非公开发行股票募集资金使用可行      √
           性分析报告的议案
5          关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采      √
           取填补措施的议案
6          关于相关主体出具本次非公开发行股票摊薄      √
           即期回报相关承诺的议案
7          关于公司未来三年(2019 年-2021 年)股东    √
           回报规划的议案
8          关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案       √
9          关于公司前次募集资金使用情况报告的议案      √
10         关于特别授权的议案                          √
11         关于授权董事会全权办理公司本次非公开发      √
           行股票相关事宜的议案
12         关于批准公司控股股东及其一致行动人免于      √
           以要约收购方式增持公司股份的议案
13         关于为子公司申请贷款提供担保的议案          √

(二)2019 年第一次 A 股类别股东大会审议议案
    序号                          非累积投票议案名称

1.00       关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01       发行股票的种类和面值

1.02       发行方式和发行时间

1.03       发行对象和认购方式

1.04       定价基准日及发行价格

1.05       发行数量

1.06       募集资金规模和用途

1.07       限售期

1.08       上市地点

1.09       滚存未分配利润的安排

1.10       本次非公开发行股票决议的有效期
2          关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购
           协议的议案

3          关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

4          关于特别授权的议案

5          关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述事项已经公司 2019 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议、
   2019 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。议案具体内
   容分别于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 31 日刊登在本公司指定披露媒
   体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交
   易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 临时股东大会特别决议议案:2.00,3,4,8,10,12
   A 股类别股东大会特别决议案:1.00,2,3,4

3、 对中小投资者单独计票的议案:1,2.00,3,4,9

4、 临时股东大会涉及关联股东回避表决的议案:2.00,3,8,10,11,12
   A 股类别股东大会涉及关联股东回避表决的议案:1.00,2,3,4,5
   应回避表决的关联股东名称:北京市国有资产经营有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及



三、   股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

       进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

       其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
         投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的,以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         A股            601330       绿色动力          2019/11/19



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身
份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理
人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件(加盖公章)办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;
自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券
账户卡办理登记。
3、授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或
委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,
并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
4、会议登记时间:2019 年 12 月 17 日 9:00-17:00
5、会议登记地址:深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼
6、联系人:朱曙光 李剑
7、联系电话:0755-36807688
8、联系传真:0755- 33631220
9、异地股东亦可凭上述资料连同参会回执通过信函或传真方式办理会议登记。


六、   其他事项


1、本次股东大会会期半天,参会股东(代表)的交通、食宿等费用自理。
2、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。



                                    绿色动力环保集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 5 日




附件 1:2019 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2: 2019 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 2:股东大会回执
附件 1:授权委托书


                               授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司:

       兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 12 月 20
日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号   非累积投票议案名称                          同意   反对    弃权

1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2.00   关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01   发行股票的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象和认购方式

2.04   定价基准日及发行价格

2.05   发行数量

2.06   募集资金规模和用途

2.07   限售期

2.08   上市地点

2.09   滚存未分配利润的安排

2.10   本次非公开发行股票决议的有效期
3        关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨
         签署附条件生效的股份认购协议的议案

4        关于本次非公开发行股票募集资金使用可行
         性分析报告的议案

5        关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采
         取填补措施的议案

6        关于相关主体出具本次非公开发行股票摊薄
         即期回报相关承诺的议案

7        关于公司未来三年(2019 年-2021 年)股东
         回报规划的议案

8        关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

9        关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

10       关于特别授权的议案

11       关于授权董事会全权办理公司本次非公开发
         行股票相关事宜的议案

12       关于批准公司控股股东及其一致行动人免于
         以要约收购方式增持公司股份的议案

13       关于为子公司申请贷款提供担保的议案



委托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                       委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:授权委托书


                                  授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司:

       兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2019
年第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号     非累积投票议案名称                       同意   反对    弃权

1.00     关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01     发行股票的种类和面值

1.02     发行方式和发行时间

1.03     发行对象和认购方式

1.04     定价基准日及发行价格

1.05     发行数量

1.06     募集资金规模和用途

1.07     限售期

1.08     上市地点

1.09     滚存未分配利润的安排

1.10     本次非公开发行股票决议的有效期

2        关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨签
         署附条件生效的股份认购协议的议案

3        关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

4        关于特别授权的议案

5        关于授权董事会全权办理公司本次非公开发

         行股票相关事宜的议案




委托人签名(盖章):                        受托人签名:


委托人身份证号:                            受托人身份证号:


                                         委托日期:        年 月 日


备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 3:股东大会回执


                   绿色动力环保集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东大会回执




致:绿色动力环保集团股份有限公司
    本人/本单位拟出席/委托              出席贵公司于 2019 年 12 月 20 日(星
期五)下午 14:00 在北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司
综合楼三楼举行的贵公司 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别
股东大会。


    姓名/名称:
    股东账号:
    持股数量(A 股):
    证件号码:




    日期:2019 年___月____日        签署(盖章):_______________




附注:
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证件复印件和证券账户卡复印件;法人股东请附上单位
营业执照复印件、证券账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件 1)。

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