绿色动力关于公司非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见

       绿色动力环保集团股份有限公司董事会审计委员会
  关于公司非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券

交易所《股票上市规则》、《公司章程》、以及公司《董事会审计委员

会工作细则》等有关规定,董事会审计委员会在仔细审阅公司董事会

提交的关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订稿)等相关资料,听

取公司情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上,发表意见如

下:

    1、2020 年 2 月 14 日,中国证监会发布《关于修改<上市公司证

券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施

细则>的决定》等相关规定,对上市公司非公开发行股票规则进行了

修改。公司根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购

意见,对本次非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的发行时间、发行

对象数量和认购方式、发行价格及限售期等条款进行了调整,有利于

保障本次非公开发行股票的顺利进行。

    2、公司本次非公开发行 A 股股票方案(修订稿)切实可行,募

集资金的使用用途合理,对于公司增强竞争力和长期战略发展是必要

的。北京市国有资产经营有限责任公司拟与公司签订的附条件生效的

股份认购协议及补充协议的内容合法,条款设置合理,协议及补充协

议所约定的认购价格公允,不存在损害上市公司及股东特别是中小股

                              1
东利益的情形。北京市国有资产经营有限责任公司参与本次认购体现

了控股股东对公司的支持和信心,有利于公司的长远发展。

     3、关联人认购公司本次非公开发行股份符合《公司法》、《证券

法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次

关联交易事项公平、公正、公开,定价依据相关法律法规进行,交易

价格合理、公允,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的

情形。

    4、同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事应当回避表

决。此项交易尚需 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会及股东大会

审议通过,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会

上对该议案的投票权。



    (以下无正文)




                              2
(此页无正文,为《绿色动力环保集团股份有限公司董事会审计委员

会关于公司非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见》的签署页)




委员签名:




    傅 捷




                                            2020 年 5 月 22 日




                             3
(此页无正文,为《绿色动力环保集团股份有限公司董事会审计委员

会关于公司非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见》的签署页)




委员签名:




    谢兰军




                                            2020 年 5 月 22 日




                             4

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