绿色动力:中信证券股份有限公司关于绿色动力环保集团股份有限公司为公司下属子公司提供担保的核查意见

                       中信证券股份有限公司
              关于绿色动力环保集团股份有限公司
            为公司下属子公司提供担保的核查意见

    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为绿色
动力环保集团股份有限公司(以下简称“绿色动力”或“公司”)首次公开发行
股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则(2019 年修订)》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指
引》等有关规定,对绿色动力拟为下属子公司提供连带责任担保的事项进行了核
查,核查情况及核查意见如下:

    一、担保情况概述

    公司于 2020 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于朔州公司申请固定资产贷款的议案》。

    为满足山西朔州南山环境能源项目的建设资金需求,公司拟为控股子公司朔
州绿动南山环境能源有限公司(以下简称“朔州公司”)申请不超过人民币 45,000
万元的固定资产贷款提供连带责任担保。

    公司提供连带责任担保事项还需公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称:朔州绿动南山环境能源有限公司

    成立日期:2020 年 5 月 19 日

    注册地点:朔州市朔城区沙塄河乡张家嘴村村委会(孙卫利房屋)

    法定代表人:张卫

    注册资本:人民币 19,500 万元

    股东:绿色动力 98%、中国能源建设集团山西电力建设有限公司 2%

    主营业务:垃圾处理及发电


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    主要财务指标:不适用

    三、担保协议的主要内容

    公司拟为朔州公司申请不超过人民币 45,000 万元的固定资产贷款提供连带
责任担保,具体情况为:朔州公司向金融机构申请固定资产贷款,贷款总金额不
超过人民币 45,000 万元;贷款期限不超过 15 年,宽限期不超过 3 年;朔州公司
提供垃圾处理收费权及电费收费权质押,并由公司提供连带责任担保。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本核查意见出具日,公司及其控股子公司对外担保总额为 57.61 亿元,
约占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 175%,其中
为控股子公司提供的担保金额为 55.04 亿元,为合营企业提供的担保金额为 2.57
亿元,无逾期担保。

    五、保荐机构意见

    经核查,保荐机构认为,绿色动力为下属子公司提供担保,有利于其融资的
顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,确保公司下属子公司的各类项目顺
利进行,符合上市公司利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规
定。综上所述,保荐机构同意本次绿色动力为公司下属子公司提供担保。

    (以下无正文)




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