绿色动力关于2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东大会变更会议地址的公告

证券代码:601330            证券简称:绿色动力       公告编号:临 2020-037


                  绿色动力环保集团股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A
            股类别股东大会变更会议地址的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次:

2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020 年 6 月 29 日


3. 原股东大会股权登记日:


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         A股          601330        绿色动力            2020/6/19



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    鉴于北京地区出现新冠肺炎疫情,经慎重研究,公司对股东大会召开地点进
行调整,决定将本次股东大会的召开地点变更为:深圳市南山区科技南十二路 7
号九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室。


三、     除了上述更正补充事项外,于 2020 年 6 月 12 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2020 年 6 月 29 日 14 点 00 分
   召开地点:深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼绿色动力环保
   集团股份有限公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 29 日
                      至 2020 年 6 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   特此提请 A 股股东注意,所有参加网络投票的 A 股股东对公司 2020 年第一
次临时股东大会议案的表决(包括同意、反对、弃权、因未投票或投票不符合规
定而被按照弃权处理)将同时视为其对公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会议
案进行了同样的表决(即相对应的同意、反对、弃权、按弃权处理)。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 2020 年第一次临时股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1          关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案          √
2.00       关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案          √
2.01       股票的种类和面值                                   √
2.02       发行方式和发行时间                                 √
2.03       发行对象和认购方式                                 √
2.04       定价基准日及发行价格                               √
2.05       发行数量                                           √
2.06       募集资金规模和用途                                 √
2.07       限售期                                             √
2.08       上市地点                                           √
2.09       滚存未分配利润的安排                               √
2.10       本次非公开发行股票决议的有效期                     √
3          关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分     √
           析报告的议案
4          关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附    √
           条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
5          关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填     √
           补措施的报告的议案
6          关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划   √
           的议案
7          关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案          √
8          关于特别授权的议案                                 √
9          关于延长对董事会授权的有效期的议案                 √
10         关于公司前次募集资金使用情况报告的议案             √
11         关于为下属公司申请固定资产贷款提供担保的议案       √



5.    2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案


    序号                          非累积投票议案名称

1.00       关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01       股票的种类和面值

1.02       发行方式和发行时间

1.03       发行对象和认购方式

1.04       定价基准日及发行价格

1.05       发行数量

1.06       募集资金规模和用途

1.07       限售期
1.08   上市地点

1.09   滚存未分配利润的安排

1.10   本次非公开发行股票决议的有效期
       关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份
2
       认购协议之补充协议的议案
3      关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

4      关于特别授权的议案

5      关于延长对董事会授权的有效期的议案




特此公告。


                                  绿色动力环保集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 6 月 20 日
附件 1:授权委托书


                               授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司:

       兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 29
日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东账户号:


序号   非累积投票议案名称                    同意      反对     弃权

1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
       的议案

2.00   关于修订公司非公开发行 A 股股票方案
       的议案

2.01   股票的种类和面值

2.02   发行方式和发行时间

2.03   发行对象和认购方式

2.04   定价基准日及发行价格

2.05   发行数量

2.06   募集资金规模和用途

2.07   限售期

2.08   上市地点

2.09   滚存未分配利润的安排

2.10   本次非公开发行股票决议的有效期

3      关于修订公司非公开发行股票募集资金
         使用可行性分析报告的议案

4        关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联
         交易暨签署附条件生效的股份认购协议
         之补充协议的议案

5        关于修订公司非公开发行股票摊薄即期
         回报及采取填补措施的报告的议案

6        关于公司未来三年(2020 年-2022 年)
         股东回报规划的议案

7        关于修订公司非公开发行 A 股股票预案
         的议案

8        关于特别授权的议案

9        关于延长对董事会授权的有效期的议案

10       关于公司前次募集资金使用情况报告的
         议案

11       关于为下属公司申请固定资产贷款提供
         担保的议案



委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                       委托日期:        年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:授权委托书


                                授权委托书

绿色动力环保集团股份有限公司:


       兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2020
年第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。


       委托人持普通股数:


       委托人持优先股数:


       委托人股东账户号:


序号   非累积投票议案名称                            同意     反对   弃权
1.00   关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01   股票的种类和面值
1.02   发行方式和发行时间
1.03   发行对象和认购方式

1.04   定价基准日及发行价格
1.05   发行数量
1.06   募集资金规模和用途
1.07   限售期
1.08   上市地点
1.09   滚存未分配利润的安排

1.10   本次非公开发行股票决议的有效期
2      关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨
       签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
       的议案
3      关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4      关于特别授权的议案
5        关于延长对董事会授权的有效期的议案



委托人签名(盖章):                   受托人签名:


委托人身份证号:                       受托人身份证号:


                                       委托日期:     年   月   日




备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 3:股东大会回执



                     绿色动力环保集团股份有限公司

  2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会回执


致:绿色动力环保集团股份有限公司
    本人/本单位拟出席/委托                出席贵公司于 2020 年 6 月 29 日(星
期一)下午 14:00 在深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二楼绿色动
力环保集团股份有限公司会议室举行的贵公司 2020 年第一次临时股东大会及
2020 年第一次 A 股类别股东大会。


姓名/名称:
股东账号:
持股数量(A 股):
证件号码:




日期:2020 年___月____日           签署(盖章):_______________




附注:
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证件复印件和证券账户卡复印件;法人股东请附上单位
营业执照复印件、证券账户卡复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件 1、2)。

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