绿色动力2020年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码:601330            证券简称:绿色动力     公告编号:临 2020-041


                绿色动力环保集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大
            会及第一次 H 股类别股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 6 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:深圳市南山区科技南十二路 7 号九洲电器大厦二

   楼绿色动力环保集团股份有限公司


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席临时股东大会的股东及持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        10

其中:A 股股东人数                                                    8

         境外上市外资股股东人数(H 股)                               2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               587,278,212

其中:A 股股东持有股份总数                                  547,580,146
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              39,698,066

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                             50.5751

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                       47.1564

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                3.4187

2、出席 A 股类别股东大会的股东及持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             547,580,146

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A

股股份总数的比例(%)                                         69.9581

3、出席 H 股类别股东大会的股东及持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              39,698,066

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H

股股份总数的比例(%)                                             9.8175



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


   本次股东大会由董事会召集,由公司董事长直军先生主持,并采取现场投票
与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事曹进军因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事罗照国、何红因工作原因未能出席;
3、公司总经理、财务总监以及董事会秘书出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     临时股东大会非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

       A股     547,533,846 99.9915            46,300        0.0085          0             0

       H股      38,472,635 96.9131 1,225,431                3.0869          0             0

 普通股合计    586,006,481 99.7835 1,271,731                0.2165          0             0



2.00 议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

   2.01 议案名称:股票的种类和面值

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

       A股      46,344,228 99.9002            46,300        0.0998          0             0
    H股       13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

普通股合计    59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0




   2.02 议案名称:发行方式和发行时间

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                           (%)               (%)

    A股       46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股       13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

普通股合计    59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0




   2.03 议案名称:发行对象和认购方式

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                           (%)               (%)

    A股       46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股       13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

普通股合计    59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0
   2.04 议案名称:定价基准日及发行价格

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                           (%)               (%)

    A股       46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股       13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

普通股合计    59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0




   2.05 议案名称:发行数量

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                           (%)               (%)

    A股       46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股       13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

普通股合计    59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0




   2.06 议案名称:募集资金规模和用途
  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                           (%)               (%)

    A股       46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股       13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

普通股合计    59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0




   2.07 议案名称:限售期

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                           (%)               (%)

    A股       46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股       13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

普通股合计    59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0




   2.08 议案名称:上市地点

  审议结果:通过

表决情况:
 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                           (%)               (%)

    A股       46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股       13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

普通股合计    59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0




   2.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                           (%)               (%)

    A股       46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股       13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

普通股合计    59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0




   2.10 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                      反对                   弃权

                   票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                            (%)               (%)

    A股        46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股        13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

 普通股合计    59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0




3、 议案名称:关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议

   案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

    A股       547,533,846 99.9915             46,300        0.0085          0             0

    H股        38,472,635 96.9131 1,225,431                 3.0869          0             0

普通股合计    586,006,481 99.7835 1,271,731                 0.2165          0             0




4、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的

   股份认购协议之补充协议的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                            (%)               (%)

    A股        46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0          0

    H股        13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0          0

普通股合计     59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0          0




5、 议案名称:关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的报

   告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数       比例

                                                            (%)               (%)

    A股       547,533,846 99.9915             46,300        0.0085          0          0

    H股        38,472,635 96.9131 1,225,431                 3.0869          0          0

普通股合计    586,006,481 99.7835 1,271,731                 0.2165          0          0




6、 议案名称:关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数       比例

                                                            (%)               (%)
    A股       547,533,846 99.9915             46,300        0.0085          0             0

    H股        38,472,635 96.9131 1,225,431                 3.0869          0             0

普通股合计    586,006,481 99.7835 1,271,731                 0.2165          0             0




7、 议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

    A股        46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股        13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0

普通股合计     59,957,071 97.9230 1,271,731                 2.0770          0             0




8、 议案名称:关于特别授权的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

    A股        46,344,228 99.9002             46,300        0.0998          0             0

    H股        13,612,843 91.7414 1,225,431                 8.2586          0             0
普通股合计      59,957,071 97.9230 1,271,731                2.0770          0             0




9、 议案名称:关于延长对董事会授权的有效期的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

       A股      46,344,228 99.9002            46,300        0.0998          0             0

       H股      13,612,843 91.7414 1,225,431                8.2586          0             0

普通股合计      59,957,071 97.9230 1,271,731                2.0770          0             0




10、     议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

       A股     547,533,846 99.9915            46,300        0.0085          0             0

       H股      38,472,635 96.9131 1,225,431                3.0869          0             0

普通股合计     586,006,481 99.7835 1,271,731                0.2165          0             0
11、     议案名称:关于为下属公司申请固定资产贷款提供担保的议案

     审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                同意                      反对                  弃权

                     票数          比例(%)   票数          比例(%)   票数       比例

                                                                                    (%)

       A股        547,533,846 99.9915              46,300     0.0085            0          0

       H股         25,527,292 64.3036 14,170,774 35.6964                        0          0

普通股合计        573,061,138 97.5792 14,217,074              2.4208            0          0




(二)     涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

议案           议案名称            同意                     反对        弃权
序号                          票数   比例(%)       票数       比例  票数 比例
                                                               (%)        (%)
1        关于公司符合         46,344     99.9001     46,300    0.0999     0    0
         非公开发行 A           ,228
         股股票条件的
         议案
2.01     发行股票的种         46,344     99.9001     46,300    0.0999       0        0
         类和面值               ,228
2.02     发行方式和发         46,344     99.9001     46,300    0.0999       0        0
         行时间                 ,228
2.03     发行对象和认         46,344     99.9001     46,300    0.0999       0        0
         购方式                 ,228
2.04     定价基准日及         46,344     99.9001     46,300    0.0999       0        0
         发行价格               ,228
2.05     发行数量             46,344     99.9001     46,300    0.0999       0        0
                                ,228
2.06     募集资金规模         46,344     99.9001     46,300    0.0999       0        0
         和用途                 ,228
2.07     限售期               46,344     99.9001     46,300    0.0999       0        0
                                ,228
2.08     上市地点           46,344     99.9001   46,300       0.0999      0      0
                              ,228
2.09     滚存未分配利       46,344     99.9001   46,300       0.0999      0      0
         润的安排             ,228
2.10     本次非公开发       46,344     99.9001   46,300       0.0999      0      0
         行股票决议的         ,228
         有效期
3        关于修订公司       46,344     99.9001   46,300       0.0999      0      0
         非公开发行股         ,228
         票募集资金使
         用可行性分析
         报告的议案
4        关于公司非公       46,344     99.9001   46,300       0.0999      0      0
         开发行 A 股股        ,228
         票涉及关联交
         易暨签署附条
         件生效的股份
         认购协议之补
         充协议的议案
10       关于公司前次       46,344     99.9001   46,300       0.0999      0      0
         募集资金使用         ,228
         情况报告的议
         案
11       关于为下属公       46,344     99.9001   46,300       0.0999      0      0
         司申请固定资         ,228
         产贷款提供担
         保的议案




(三)     A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称:股票的种类和面值

       审议结果:通过

表决情况:

    股东类型               同意                      反对              弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例   票数       比例
                                                        (%)              (%)

   A股        46,344,228       99.9002    46,300    0.0998             0          0



1.02 议案名称:发行方式和发行时间

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对              弃权

                票数          比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                        (%)              (%)

   A股        46,344,228       99.9002    46,300    0.0998             0          0



1.03 议案名称:发行对象和认购方式

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对              弃权

                票数          比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                        (%)              (%)

   A股        46,344,228       99.9002    46,300    0.0998             0          0



1.04 议案名称:定价基准日及发行价格

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对              弃权
                票数           比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                         (%)              (%)

   A股        46,344,228        99.9002    46,300    0.0998             0          0



1.05 议案名称:发行数量

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                      反对              弃权

                票数           比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                         (%)              (%)

   A股        46,344,228        99.9002    46,300    0.0998             0          0



1.06 议案名称:募集资金规模和用途

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                      反对              弃权

                票数           比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                         (%)              (%)

   A股        46,344,228        99.9002    46,300    0.0998             0          0



1.07 议案名称:限售期

  审议结果:通过

表决情况:
 股东类型              同意                      反对              弃权

                票数          比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                        (%)              (%)

   A股        46,344,228       99.9002    46,300    0.0998             0          0



1.08 议案名称:上市地点

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对              弃权

                票数          比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                        (%)              (%)

   A股        46,344,228       99.9002    46,300    0.0998             0          0



1.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对              弃权

                票数          比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                        (%)              (%)

   A股        46,344,228       99.9002    46,300    0.0998             0          0



1.10 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期

    审议结果:通过
表决情况:

 股东类型              同意                      反对              弃权

                票数          比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                        (%)              (%)

   A股        46,344,228       99.9002    46,300    0.0998             0          0



2、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的

股份认购协议之补充协议的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对              弃权

                票数          比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                        (%)              (%)

   A股        46,344,228       99.9002    46,300    0.0998             0          0



 3、 议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

     审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                      反对              弃权

                票数          比例(%)   票数          比例    票数       比例

                                                        (%)              (%)

   A股        46,344,228       99.9002    46,300    0.0998             0          0



 4、 议案名称:关于特别授权的议案
       审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                   弃权

                  票数          比例(%)     票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                 (%)

   A股          46,344,228       99.9002      46,300      0.0998            0             0



 5、 议案名称:关于延长对董事会授权的有效期的议案

       审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                        反对                  弃权

                  票数          比例(%)     票数          比例     票数          比例

                                                          (%)                   (%)

    A股         46,344,228       99.9002      46,300      0.0998            0             0



(四)     H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称:股票的种类和面值

       审议结果:通过

表决情况:

股东类型              同意                         反对                         弃权

               票数      比例(%)          票数       比例(%) 票数 比例(%)

  H股       13,612,843       91.7414 1,225,431              8.2586     0                      0
1.02 议案名称:发行方式和发行时间

    审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431       8.2586   0          0



1.03 议案名称:发行对象和认购方式

    审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431       8.2586   0          0



1.04 议案名称:定价基准日及发行价格

    审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431       8.2586   0          0



1.05 议案名称:发行数量

    审议结果:通过
表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431       8.2586   0          0



1.06 议案名称:募集资金规模和用途

    审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431       8.2586   0          0



1.07 议案名称:限售期

    审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431       8.2586   0          0



1.08 议案名称:上市地点

    审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权
              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431       8.2586   0          0



1.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

    审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431       8.2586   0          0



1.10 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期

    审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431       8.2586   0          0



 2、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的

 股份认购协议之补充协议的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)
  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431        8.2586   0           0



 3、议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                 弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431        8.2586   0           0



 4、议案名称:关于特别授权的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                 弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431        8.2586   0           0



 5、议案名称:关于延长对董事会授权的有效期的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                        反对           弃权

              票数      比例(%)     票数      比例(%) 票数 比例(%)

  H股      13,612,843       91.7414 1,225,431        8.2586   0           0
(五)   关于议案表决的有关情况说明


1、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及
关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于修订公司
非公开发行 A 股股票预案的议案》以及《关于特别授权的议案》为临时股东大会
特别决议案,且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A
股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关
于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》以及《关于特别授权的议案》为 A
股类别股东大会特别决议案,且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A
股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关
于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》以及《关于特别授权的议案》为 H
股类别股东大会特别决议案,且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:张政、杜宁

2、 律师见证结论意见:


本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定,均为合法有效。


四、   备查文件目录



1、 绿色动力环保集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
2、 绿色动力环保集团股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会决议;


3、 绿色动力环保集团股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议;

4、 法律意见书。




                                         绿色动力环保集团股份有限公司
                                                       2020 年 6 月 30 日

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