三六零2019年年度股东大会决议公告

证券代码:601360          证券简称:三六零           公告编号:2020-028


                   三六零安全科技股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间:2020 年 5 月 14 日

(二)   股东大会召开的地点:北京朝阳区酒仙桥路 6 号 2 号楼 A 座一层报告厅

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       72

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            5,142,263,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                              76.0234

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由
公司半数以上董事共同推举董事兼财务负责人张矛先生作为本次股东大会主持
人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书王巍先生出席了本次会议。
二、   议案审议情况

(一)   非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

股东                同意                       反对                    弃权
类型        票数           比例(%)   票数       比例(%)    票数      比例(%)
A股     5,142,084,019       99.9965    162,200        0.0032   17,325         0.0003


2、 议案名称:关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

股东                同意                       反对                    弃权
类型        票数           比例(%)   票数       比例(%) 票数         比例(%)
A股     5,142,081,819       99.9965    164,400         0.0032 17,325          0.0003


3、 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

股东                同意                       反对                    弃权
类型        票数           比例(%)   票数       比例(%) 票数         比例(%)
A股     5,141,963,019       99.9941    281,600         0.0055 18,925          0.0004


4、 议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

股东                同意                       反对                    弃权
类型        票数           比例(%)    票数          比例(%) 票数     比例(%)
A股     5,141,992,319       99.9947    248,600         0.0048 22,625          0.0005
5、 议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

股东                同意                      反对                弃权
类型        票数           比例(%)   票数      比例(%) 票数       比例(%)
A股     5,141,957,419       99.9940    283,500       0.0055 22,625      0.0005


6、 议案名称:关于公司 2019 年度董事薪酬的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

股东                同意                      反对                弃权
类型        票数           比例(%)   票数      比例(%) 票数       比例(%)
A股     5,141,970,419        99.9943   275,700       0.0054 17,425      0.0003


7、 议案名称:关于公司 2019 年度监事薪酬的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

股东                同意                      反对                弃权
类型        票数           比例(%)   票数      比例(%) 票数       比例(%)
A股     5,141,970,419        99.9943   274,100       0.0053 19,025      0.0004


8、 议案名称:关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
   的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

股东                同意                      反对                   弃权
类型        票数           比例(%)   票数      比例(%) 票数        比例(%)
A股     5,140,939,227        99.9742 1,288,395       0.0251 35,922      0.0007


9、 议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
              审议结果:通过
              表决情况:

           股东                同意                             反对                       弃权
           类型         票数           比例(%)         票数          比例(%) 票数        比例(%)
           A股       828,671,079         99.4374       4,666,567        0.5600 22,025            0.0026


           10、   议案名称:关于 2020 年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供
              担保的议案
              审议结果:通过
              表决情况:

           股东                 同意                            反对                      弃权
           类型         票数            比例(%)        票数      比例(%)       票数      比例(%)
           A股    5,142,068,619           99.9962      172,900         0.0034     22,025         0.0004



           (二)   现金分红分段表决情况

                                                  同意                          反对             弃权
                                           票数      比例(%)             票数   比例(%) 票数   比例(%)
持股 5%以上普通股股东                  4,308,903,873 100.0000                   0    0.0000      0   0.0000
持股 1%-5%普通股股东                     810,767,848 100.0000                   0    0.0000      0   0.0000
持股 1%以下普通股股东                     22,291,298   98.6697           281,600     1.2465 18,925   0.0838
其中:市值 50 万以下普通股股东             17,786,029   99.1066           141,400     0.7879 18,925   0.1055
      市值 50 万以上普通股股东             4,505,269   96.9820           140,200     3.0180      0   0.0000



           (三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                            同意                            反对                    弃权
             议案名称
序号                                     票数          比例(%)        票数           比例(%)   票数   比例(%)
       关于公司 2019 年度利润
 3                                     833,059,146     99.9639           281,600        0.0338     18,925   0.0023
       分配方案的议案
       关于公司 2019 年度董事
 6                                     833,066,546     99.9648           275,700        0.0331     17,425   0.0021
       薪酬的议案
       关于续聘公司 2020 年度
 8     财务报告审计机构和内            832,035,354     99.8411         1,288,395        0.1546     35,922   0.0043
       部控制审计机构的议案
     关于公司 2020 年度日常
9                              828,671,079   99.4374    4,666,567    0.5600   22,025   0.0026
     关联交易预计的议案
     关于 2020 年度为公司及
     子公司向银行申请综合
10                             833,164,746   99.9766      172,900    0.0207   22,025   0.0027
     授信额度提供担保的议
     案

         (四)   关于议案表决的有关情况说明
         1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案,已经现场会议和网络投票的
         股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。
         2、上述议案的详细内容,详见本公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网
         站 www.sse.com.cn 登载的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》及 2020 年
         5 月 7 日公告的股东大会会议资料。

         三、   律师见证情况

         1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所
             律师:吴刚、崔康康
         2、 律师见证结论意见:
             本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》
         和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表
         决程序、表决结果合法、有效。

         四、   备查文件目录

         1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
         2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
         3、 本所要求的其他文件。




                                                       三六零安全科技股份有限公司

                                                                 2020 年 5 月 15 日

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