中国中铁第四届董事会第二十五次会议决议公告

A 股代码:601390          A 股简称:中国中铁   公告编号:临 2019-053
H 股代码:00390           H 股简称:中国中铁



                    中国中铁股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    本公司第四届董事会第二十五次会议〔属 2019 年第 5 次临时会议

(2019 年度总第 7 次)〕通知和议案等书面材料于 2019 年 8 月 23 日以

专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于 2019 年 8 月 25 日以通讯

表决的形式召开。应出席会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会

议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举张宗言先生为
公司董事长,任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日

止。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见公司同日发布


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的《关于公司董事长、法定代表人变更的公告》(临 2019-054 号)



   (二)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任陈云先生为

公司总裁,任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日

止;张宗言先生不再担任公司总裁职务。

       陈云先生承诺,保证担任公司总裁一职并兼任控股股东中国铁路工程

集团有限公司总经理职务期间勤勉尽责,处理好公司与其控股股东的关

系,不因上述兼职而损害上市公司及中小股东的利益。

   公司独立董事对该议案进行了审查并发表了同意的独立意见,认为陈
云先生的提名、聘任程序,公司总裁的变更程序符合国家法律法规和《公

司章程》的相关规定。经审阅陈云先生履历资料,陈云先生不存在《公司

法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦没有被中国证
监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,任职资格符合担任上市

公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》

《公司章程》的有关规定。

   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体详见公司同日发布

的《关于公司总裁变更的公告》(临 2019-055 号)。

   (三)审议通过《关于提名陈云先生为公司执行董事候选人的议案》,

同意提名陈云先生为公司执行董事候选人,任期自股东大会审议通过之日

起至公司第四届董事会任期届满之日止,并将该议案提交公司股东大会审

议。

   公司独立董事对该议案进行了审查并发表了同意的独立意见,认为陈



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云先生的提名程序符合国家法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅

陈云先生的履历资料,陈云先生不存在《公司法》第 146 条规定的不得担

任公司董事的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁

入期的情形;其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗

位职责的要求,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意公司董事

会向股东大会提名陈云先生为执行董事候选人,任期自股东大会通过之日

起至公司第四届董事会任期届满之日止。

   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (四)审议通过《关于调整董事会战略委员会、董事会提名委员会组
成人员的议案》,同意调整公司董事会战略委员会、董事会提名委员会组

成人员,即:战略委员会由张宗言、郭培章、马宗林 3 名董事组成,张宗

言任委员会主任;提名委员会由张宗言、郭培章、闻宝满、郑清智 4 名董
事组成,张宗言任委员会主任。董事会其他专门委员会人员组成及委员会

主任任职不变。

   表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。




                                       中国中铁股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 26 日




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