中国中铁关于召开2019年年度股东大会的通知

A 股代码:601390        A 股简称:中国中铁         公告编号:2020-037
H 股代码:00390         H 股简称:中国中铁


                     中国中铁股份有限公司
            关于召开 2019 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2020年6月23日

     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网
       络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

       2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

   相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2020 年 6 月 23 日 9 点 30 分
   召开地点:北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 23 日
                          至 2020 年 6 月 23 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
     投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
     实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

       不适用
二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                                  投票股东类型
                              议案名称
号                                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1   《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》                            √
  2   《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》                            √
  3   《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》                          √
      《关于<2019 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2019 年度
  4                                                                      √
      业绩公告>的议案》
  5   《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》                              √
  6   《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》                              √
  7   《关于聘用 2020 年度审计机构的议案》                               √
  8   《关于聘用 2020 年度内部控制审计机构的议案》                       √
      《关于中国中铁股份有限公司 2019 年度董事、监事薪酬(报酬、
  9                                                                      √
      工作补贴)的议案》
       《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责任
10                                                                  √
       保险的议案》
11     《关于 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的议案》     √
12     《关于发行境内外债券类融资工具的议案》                       √
13     《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》       √
14     《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》                 √
15     《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》     √


1. 各议案已披露的时间和披露媒体

         第 1、3-10、12 项议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审
     议通过,具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易
     所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中
     国中铁股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告》。
         第 2 项议案已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过。具
     体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站及《中

     国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份
     有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》。
         第 11、13-15 项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议
     通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所
     网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中
     国中铁股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》。

2. 特别决议议案:12-15
3. 对中小投资者单独计票的议案:6、7-9、11-15
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

     应回避表决的关联股东名称:无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股
均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码     股票简称          股权登记日
      A股           601390      中国中铁           2020/6/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法
    拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请按以下方式办理:
    (一)出席回复
    拟出席 2019 年年度股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东
大会回执(见附件二),并于 2020 年 6 月 22 日(星期一)之前在办公时
间(工作日上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:30)将回执以专人送递、邮寄
或传真的方式送达至本公司董事会办公室。
    (二)出席登记
    1.拟出席 2019 年年度股东大会的股东应于 2020 年 6 月 22 日(星期
一)在办公时间(工作日上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:30)到本公司董
事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为
股东依法参加股东大会的必备条件。
    2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出
示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证。
    3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复
印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理
人出席会议的,代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账
户卡。
    4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开 24 小时前备置于本公
司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文
件,应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
1.联系地址:北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座(邮编:100039)
2.联系部门:中国中铁股份有限公司董事会办公室
3.联系人:梁女士
4.联系电话:010-51878075,
5.传真:010-51878417
6.电子邮箱:ir@crec.cn
(二)出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告。


                                        中国中铁股份有限公司董事会
                                                     2020 年 5 月 8 日
附件 1:授权委托书
                          中国中铁股份有限公司
                 2019 年年度股东大会股东授权委托书
中国中铁股份有限公司:
     兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月
23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:




序号 非累积投票议案名称                                            同意 反对 弃权

 1   《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

 2   《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

 3   《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

     《关于<2019 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2019 年度
 4
     业绩公告>的议案》

 5   《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

 6   《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

 7   《关于聘用 2020 年度审计机构的议案》

 8   《关于聘用 2020 年度内部控制审计机构的议案》

     《关于中国中铁股份有限公司 2019 年度董事、监事薪酬(报酬、
 9
     工作补贴)的议案》
     《关于为股份公司董事、监事及高级管理人员购买 2020 年度责任
10
     保险的议案》

11   《关于 2020 年下半年至 2021 年上半年对外担保额度的议案》

12   《关于发行境内外债券类融资工具的议案》

13   《关于提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

14   《关于修订<中国中铁股份有限公司章程>的议案》

15   《关于修订<中国中铁股份有限公司股东大会议事规则>的议案》


委托人签名(盖章):                       受托人签名:
委托人身份证号:                           受托人身份证号:
                                    委托日期:       年    月     日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自
己的意愿进行表决。
附件 2:股东大会回执
                         中国中铁股份有限公司
                       2019 年年度股东大会回执



股东姓名(法人
  股东名称)


  股东地址


                                  身份证
出席人员姓名
                                    号码

委托人(法定代                    身份证
  表人姓名)                        号码

   持股数                        股东代码


   联系人                          电话                传真


股东签字(法人
  股东盖章)                                            年    月   日

注:上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。

关闭窗口