通用股份2019年第五次临时股东大会会议资料

江苏通用科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会



        会议资料


  (股票代码:601500)




      二〇一九年十二月




             0
                          目录
一、2019 年第五次临时股东大会须知 ………………………………2

二、2019 年第五次临时股东大会会议议程……………………………3

三、2019 年第五次临时股东大会会议议案

1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案……………………………4




                             1
                       江苏通用科技股份有限公司

                 2019 年第五次临时股东大会会议须知
    为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大
会顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件
的有关要求,特制订本须知。
    一、本次会议设立秘书处,负责会议的组织和相关会务工作;
    二、本次会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务;
    三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权
利;
    四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议,对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时
报告有关部门查处。
    五、本次会议召开期间,股东事先准备发言的,应当向大会秘书处登记。股
东发言时,应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过 3 分钟。公司
相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒
绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。
股东发言应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要。股东违反上述规定,大会主
持人有权加以拒绝或制止。
    六、为保证会场秩序,进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态,
请勿吸烟、大声喧哗。




                                   2
                                会议议程
一、 会议基本情况
1、现场会议时间 :2019 年 12 月 13 日(星期五),下午 14:30
2、现场会议地点:无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼 1 楼
会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合方式
4、主持人:董事长顾萃先生
5、参会人员:公司股东(含授权代表)、董事、监事、高管、律师
二、现场会议议程:
1、主持人宣布会议开始。
2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他
高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3、推举本次会议计票人、监票人名单。
4、审议下列议案:
(1)审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
6、股东进行书面投票表决。
7、统计现场投票表决情况。
8、宣布休会、统计表决情况(包括现场投票和网络投票结果)。
9、宣布表决结果。
10、宣读本次临时股东大会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、签署会议文件。
13、主持人宣布会议结束。




                                     3
议案一

            关于向控股股东借款暨关联交易的议案
各位股东及列席代表:

    一、关联交易概述
    公司拟向控股股东红豆集团借款不超过 2.5 亿元,用于补充公司流动资金。
本次借款期限不超过 12 个月,有效期内借款额度可滚动使用,借款利率不高于
中国人民银行同期贷款基准利率。
    红豆集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,
红豆集团为公司关联法人,本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重
组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产重组。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚须
获得公司股东大会的批准,与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在
股东大会上将放弃该议案的投票权。
    二、关联方情况介绍
    关联方:红豆集团有限公司
    企业类型:有限责任公司
    企业住所:无锡市锡山区东港镇港下兴港路
    注册资本:112,361.35 万元人民币
    法定代表人:周海江
    经营范围:利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域
除外);服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询;商
务信息咨询;财务咨询服务(不含代理记账);自营和代理各类商品和技术的进出
口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;红豆杉盆景、苗
木的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截止 2018 年 12 月 31 日,红豆集团总资产 4,311,296.42 万元,净资产
1,385,665.03 万元,营业收入 1,829,216.49 万元,净利润 55,730.84 万元。(已经
审计)
    关联关系:红豆集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》

                                      4
规定,红豆集团为公司关联法人。
    三、关联交易的定价依据
    本次借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率,关联交易的定价遵循
公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次关联交易有利于补充公司流动资金,降低融资成本,体现了公司控股股
东对公司业务发展的支持。
    本次关联交易定价公允,决策程序合法合规,不存在损害上市公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成
影响。
    五、需要特别说明的历史关联交易情况(日常关联交易除外)
    2019 年 5 月 19 日,公司拟与江苏红豆实业股份有限公司、江苏红豆基金管
理有限公司、杭州翌沣股权投资管理有限公司签署《天津翌沣混改创投合伙企业
(有限合伙)合伙协议》(原暂定名),公司作为有限合伙人拟出资人民币 3,000
万元,占比 58.25%。该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过(详
见公告:2019-042)。截止目前,合伙企业已完成工商设立登记,登记名称为天
津翌沣锡航投资合伙企业(有限合伙),并在中国证券投资基金业协会完成了私
募基金备案。
    2019 年 7 月 16 日,公司拟与红豆集团、江苏红豆实业股份有限公司签署《增
资协议》,拟以人民币 3.62 亿元认缴红豆集团财务有限公司新增注册资本 2 亿元,
持股比例为 20%。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过(详见
公告:2019-055、2019-060)。截止目前,红豆集团财务有限公司已完成工商变
更登记。

    2019 年 8 月 2 日,公司拟使用自有资金 2,884.97 万元购买无锡红福置业有
限公司开发的位于无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号的红豆财富广场 A
座 17 层办公房,作为公司办公用房。该事项已经公司第四届董事会第二十九次
会议审议通过(详见公告:2019-061)。截止目前,上述不动产权证已办理完毕。

    请审议!

                                    5
    江苏通用科技股份有限公司董事会

                 2019 年 12 月 13 日




6

关闭窗口