通用股份2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:601500            证券简称:通用股份     公告编号:2019-101

                    江苏通用科技股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 12 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                552,513,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                63.3405



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持,经认真审议,并以记名投票
方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、董事会秘书出席本次会议;其他高级管理人员全部列席本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例(%)
1.01          顾萃             552,513,500         100.00    是
1.02          龚新度           552,513,500         100.00    是
1.03          王竹倩           552,513,500         100.00    是
1.04          程金元           552,513,500         100.00    是



2、 选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席      是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例(%)
2.01          邓雅俐           552,513,500       100.00      是
2.02          许春亮           552,513,500       100.00      是
2.03          张磊             552,513,500       100.00      是



3、 关于选举公司第五届监事会监事的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席      是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例(%)
3.01          王晓军           552,513,500       100.00      是
3.02          杨丽娟           552,513,500       100.00      是
3.03          张西龙           552,513,500       100.00      是
(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称          同意                  反对            弃权
 序号                   票数       比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01      顾萃       20,513,500      100.00      0       0      0       0
1.02      龚新度     20,513,500      100.00      0       0      0       0
1.03      王竹倩     20,513,500      100.00      0       0      0       0
1.04      程金元     20,513,500      100.00      0       0      0       0
2.01      邓雅俐     20,513,500      100.00      0       0      0       0
2.02      许春亮     20,513,500      100.00      0       0      0       0
2.03      张磊       20,513,500      100.00      0       0      0       0
3.01      王晓军     20,513,500      100.00      0       0      0       0
3.02      杨丽娟     20,513,500      100.00      0       0      0       0
3.03      张西龙     20,513,500      100.00      0       0      0       0




(三)     关于议案表决的有关情况说明




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:杨亮、蒋成

2、 律师见证结论意见:


       本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有
效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、
有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            江苏通用科技股份有限公司
                                                    2019 年 12 月 7 日

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