通用股份第五届董事会第一次会议决议公告

    证券代码: 601500     证券简称:通用股份      公告编号:2019-102



                 江苏通用科技股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议
(以下简称“本次会议”)于 2019 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,本次会议的召集、召开方式符合《中华
人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》等法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长顾萃先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
   (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
     选举顾萃先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   (二)审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》
    1、推选王竹倩女士、许春亮先生、张磊先生组成公司第五届董事会审计委
员会,其中许春亮先生为召集人;
    2、推选顾萃先生、龚新度先生、邓雅俐女士组成公司第五届董事会战略委
员会,其中顾萃先生为召集人;
    3、推选程金元先生、张磊先生、许春亮先生组成公司第五届董事会薪酬与
考核委员,其中张磊先生为召集人;
    4、推选顾萃先生、邓雅俐女士、许春亮先生组成公司第五届董事会提名委
员会,其中邓雅俐女士为召集人。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述专门委员会人员任期与第五届董事会任期一致。
    (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任顾萃先生为公司总经理,其任期与第五届董事会任期一致,公司独立董
事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    聘任程金元先生、顾亚红女士为公司副总经理,聘任张高荣先生为公司财务
总监,聘任卞亚波先生为公司董事会秘书,任期与第五届董事会任期一致,公司
独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
     聘任邓成文先生为公司证券事务代表,任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。


    特此公告。


                                       江苏通用科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 7 日
   附件:


                         江苏通用科技股份有限公司

                   高级管理人员及证券事务代表简历

    1、顾萃先生:中国国籍,无永久境外居留权,1969 年 10 月出生,硕士研
究生学历,中共党员。历任红豆集团销售科科长,南国企业副总经理,江苏赤兔
马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长,红豆集团东方制衣公司总经理,本公
司总经理。现任本公司董事长兼总经理,天马国际董事长,无锡千里马轮胎有限
公司执行董事,无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事,通用橡胶(北美)有限
公司董事,通用橡胶(泰国)有限公司董事。

    2、顾亚红女士:中国国籍,无永久境外居留权,1967 年 1 月出生,大专学
历,中共党员。历任红豆集团漂染二车间主任,红豆集团进出口总公司主办会计,
红豆集团无锡华夏实业有限公司主办会计,公司主办会计、财务部长、外贸事业
部部长、董事;现任公司副总经理,千里马轮胎总经理。

    3、程金元先生:中国国籍,无永久境外居留权,1971 年 10 月出生,本科
学历。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长,无锡红豆轻合金车轮有限公司
经理,红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长,公司橡胶内销事业部部
长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理。现任公司
副总经理、江苏天安智联科技股份有限公司董事。

    4、张高荣先生:中国国籍,无永久境外居留权,1974 年 12 月出生,本科
学历,中共党员。历任红豆集团东方制衣公司主办会计,红豆集团无锡太湖实业
有限公司财务部部长;现任本公司财务总监。

    5、卞亚波先生:中国国籍,无永久境外居留权,1984 年 8 月出生,本科学
历,中共党员。历任本公司工艺员、实验室主任、检测中心主任,质量部副部长;
现任本公司董事会秘书。

    6、邓成文先生:中国国籍,无永久境外居留权,1990 年 8 月出生,硕士研
究生学历,已经通过参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训,取得《董
事会秘书资格证明》。历任本公司证券专员;现任公司证券事务代表。

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