通用股份第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:601500        证券简称:通用股份        公告编号:2020-042


                   江苏通用科技股份有限公司
            第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议
(以下简称“本次会议”)于 2020 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持,公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和
国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于为全资子公司提供
担保的公告》(公告编号:2020-041)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司信息披露管理制度》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (四)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限
公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
                                        江苏通用科技股份有限公司董事会

                                                      2020 年 5 月 19 日

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