吉林高速2019年年度股东大会决议公告

     证券代码:601518        证券简称:吉林高速        公告编号:临 2020-014



                     吉林高速公路股份有限公司
                    2019 年年度股东大会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:


       本次会议是否有否决议案:无


   一、      会议召开和出席情况



   (一)      股东大会召开的时间:2020 年 4 月 28 日


   (二)      股东大会召开的地点:吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室


   (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                                        4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                             926,746,615

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)           68.6278



   (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集,由副董事长高晓兵先生主持。会议采用的表决
   方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》、
   《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,董事郝晶祥先生、刘先福先生、独立董事陈
   潮先生因工作原因未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事姜越先生因工作原因未出席本次会议;
3、董事会秘书隋庆先生出席本次会议;公司其他高管人员列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2019 年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)

       A股     923,661,615 99.6671 3,085,000                0.3329   0          0.0000



2、 议案名称:2019 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)

       A股     923,661,615 99.6671 3,085,000                0.3329   0      0.0000



3、 议案名称:2019 年度财务决算报告

   审议结果:通过
表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)

    A股       923,661,615 99.6671 3,085,000                 0.3329   0      0.0000



4、 议案名称:2019 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)

    A股       923,661,615 99.6671 3,085,000                 0.3329   0      0.0000



5、 议案名称:2020 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                弃权

                    票数          比例(%)   票数      比例(%) 票数     比例(%)

    A股       923,661,615 99.6671 3,085,000                 0.3329   0          0.0000



6、 议案名称:2019 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                弃权
                       票数          比例(%)    票数        比例(%) 票数     比例(%)

          A股     923,661,615 99.6671 3,085,000                 0.3329      0     0.0000



   7、 议案名称:2019 年度独立董事述职报告

      审议结果:通过

   表决情况:

     股东类型                 同意                       反对                  弃权

                       票数          比例(%)    票数        比例(%) 票数     比例(%)

          A股     923,661,615 99.6671 3,085,000                 0.3329      0     0.0000



   8、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

      审议结果:通过

   表决情况:

     股东类型                 同意                       反对                   弃权

                       票数          比例(%)    票数        比例(%) 票数     比例(%)

          A股     923,661,615 99.6671 3,085,000                  0.3329     0     0.0000




   (二)     现金分红分段表决情况

                             同意                       反对                    弃权
                        票数     比例(%)         票数   比例(%)        票数   比例(%)
持股 5%以上普通股
股东               923,661,615        100.0000            0       0.0000          0    0.0000
持股 1%-5%普通股股
东                           0          0.0000            0       0.0000          0    0.0000
持股 1%以下普通股
股东                         0          0.0000   3,085,000      100.0000          0    0.0000
       其中:市值 50 万以下
       普通股股东                      0       0.0000     10,000    100.0000         0    0.0000
       市值 50 万以上普通
       股股东                          0       0.0000   3,075,000   100.0000         0    0.0000




           (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                      同意                     反对                 弃权
                  议案名称
序号                                  票数 比例(%)          票数     比例(%)   票数   比例(%)
  1    2019 年度报告及摘要                 0     0.0000     3,085,000   100.0000    0      0.0000
  2    2019 年度董事会工作报告             0     0.0000     3,085,000   100.0000    0      0.0000
  3    2019 年度财务决算报告               0     0.0000     3,085,000   100.0000    0      0.0000
  4    2019 年度利润分配预案               0     0.0000     3,085,000   100.0000    0      0.0000
  5    2020 年度财务预算报告               0     0.0000     3,085,000   100.0000    0      0.0000
  6    2019 年度监事会工作报告             0     0.0000     3,085,000   100.0000    0      0.0000
  7    2019 年度独立董事述职报告           0     0.0000     3,085,000   100.0000    0      0.0000
  8    关于修订《公司章程》的议案          0     0.0000     3,085,000   100.0000    0      0.0000



           (四)      关于议案表决的有关情况说明


           1、上述 1-7 项议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括

           股东代理人)所持表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

           2、议案 8 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)

           所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。




           三、      律师见证情况



           1、 本次股东大会见证的律师事务所:吉林开晟律师事务所

           律师:姚春玲      王艳杰

           2、 律师见证结论意见:


                  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的规定;会议召集人及出席本次股东大会的人员资格
合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、吉林高速公路股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;

2、吉林开晟律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书。

                                             吉林高速公路股份有限公司
                                                       2020 年 4 月 28 日

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