九牧王关于2019年聘任会计师事务所的公告

证券代码:601566             证券简称:九牧王       公告编号:临 2019-033
债券代码:136729             债券简称:16 九牧 01



                         九牧王股份有限公司

              关于 2019 年聘任会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 20 日召开了第四
届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于 2019 年聘任会计师事务所的议案》,
同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机
构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议,现将相关事宜公
告如下:
    一、拟聘任的会计师事务所情况
    企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码:911101020854927874
    执行事务合伙人:肖厚发
    成立日期:2013 年 12 月 10 日
    登记机关:北京市工商行政管理局西城分局
    主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22
至 901-26
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、
法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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       二、聘任会计师事务所履行的程序说明
    1、因审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚会计师事
务所(特殊普通合伙),该审计团队在此前的审计过程中能够恪尽职守,遵循独
立、客观、公正的职业准则,且对公司业务流程等比较了解,为了保障 2019 年
审计工作的连续性,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019 年聘
任会计师事务所的议案》,议案提议:
    1)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构,
聘期为一年,收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协
商;
    2)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制的审
计机构,聘期为一年,收费标准授权经营管理层与容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)协商。
    2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:(1)容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求;(2)公司聘任容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利
益的情形;(3)为保持公司审计工作的连续性,我们同意聘任容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构。
    该议案尚需提交本公司股东大会审议。
    特此公告。




                                                九牧王股份有限公司董事会
                                                   二○一九年八月二十二日




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