三星医疗第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:601567           证券简称:三星医疗          公告编号:临 2020-041

                    宁波三星医疗电气股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日召开第五届

董事会第一次会议,会议以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由沈

国英女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形

成决议如下:
    一、审议通过了关于选举第五届董事会董事长的议案
    会议选举沈国英女士为董事长,任期与公司第五届董事会一致。
    表决结果:9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了关于第五届董事会四个专门委员会委员的议案
    会议选举沈国英女士、段亮先生、杨华军先生为战略委员会委员,王溪红女士、段
逸超先生、沈国英女士为审计委员会委员,杨华军先生、段逸超先生、段亮先生为提名
委员会委员,段逸超先生、王溪红女士、梁嵩峦先生为薪酬与考核委员会委员,任期与
公司第五届董事会一致。
    表决结果:9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案

    会议聘任段亮先生为总裁、聘任缪锡雷先生为董事会秘书,任期与公司第五届董事

会一致。

    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

    会议聘任王平先生为财务负责人,任期与公司第五届董事会一致。

    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了关于聘任审计部负责人的议案

    会议聘任郑伟科先生为审计部负责人,任期与公司第五届董事会一致。
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

会议聘任彭耀辉先生为证券事务代表,任期与公司第五届董事会一致。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



报备文件:

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》




特此公告。



                                   宁波三星医疗电气股份有限公司   董事会

                                                     二〇二〇年六月十日
附件:



                                受聘人员简历

    1、段亮先生:男,中国国籍。1983 年出生,研究生学历,中级工程师,曾任宁波

奥克斯空调有限公司用户服务中心副总监,宁波三星医疗电气股份有限公司研发总经理,

现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

    段亮先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,

未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

    2、缪锡雷先生:男,中国国籍。1974 年出生,本科学历,经济师,浙江省总工会

第十三届委员,宁波市政协第十三届委员,宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任

奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星医

疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

    缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人持有公司股份

102.5 万股,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

    3、王平先生:男,中国国籍。1984 年出生,本科学历,曾任天津奥克斯电气制造

有限公司财务经理,宁波奥克斯医疗集团有限公司财务经理、南昌市奥克斯电气制造有

限公司财务经理,宁波三星医疗电气股份有限公司财务副总监,现任宁波三星医疗电气

股份有限公司财务负责人。

    王平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股份,

未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

    4、郑伟科先生:男,中国国籍。1971 年出生,大专学历。曾任宁波天工制衣有限

公司主办会计;协和石化(中国)有限公司油气建设分公司财务经理;宁波奥克斯空调

有限公司财务部副经理;奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职;现任宁波三星医疗

电气股份有限公司审计部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司监事。

    郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股

份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

    5、彭耀辉先生:男,中国国籍。1976 年出生,本科学历,工程师。曾任宁波三星

医疗电气股份有限公司电子工程师,现任公司证券事务代表。2010 年参加上海证券交易

所第 38 期董事会秘书资格培训班并取得合格证书。
    彭耀辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,个人未持有公司股

份,未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

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