上海医药集团股份有限公司关于修订公司章程的公告

                    上海医药集团股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

   对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    根据公司实际情况,拟对公司章程进行修订如下:
    第七十九条 原章程内容为:股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上
是否有表决权)以专人送出或以邮资已付的邮件送出,受件人地址以股东名册登
记的地址为准。
    对内资股股东,股东大会通知也可以用公告方式进行。
    前款所称公告,应当在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报纸上刊
登,一经公告,视为所有内资股股东已收到股东会议的通知;向 H 股股东发出
股东大会的公告,可通过香港联交所的网站发出或在其指定的一家或多家报纸上
刊登,一经公告,视为所有 H 股股东已收到有关股东大会的通知。
    现修订为:股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以
专人送出或以邮资已付的邮件送出,受件人地址以股东名册登记的地址为准。
    对内资股股东,股东大会通知也可以用公告方式进行。
    前款所称公告,应当在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报纸上刊
登,一经公告,视为所有内资股股东已收到股东会议的通知。
   第二百四十五条 原章程内容为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
在兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时,公司实施积极的利
润分配方案,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配中最近三(3)
年现金分红累计分配的利润应不少于最近三(3)年实现的年均可分配利润的百
分之三十(30%)。
    现修订为:
    公司的利润分配政策如下:




    (一)利润分配的原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润
分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
    (二)利润分配的形式:公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的
方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。
    (三)现金分红的具体条件和比例:在公司当年盈利且累计未分配利润为正
的情况下,公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,应当采取现金方
式分配股利;公司利润分配中最近三(3)年现金分红累计分配的利润应不少于
最近三(3)年实现的年均可分配利润的百分之三十(30%),具体分配方案将由
公司股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。”
    (四)利润分配的决策机制与程序:公司利润分配方案由董事会拟定并审议
通过后提请股东大会批准,独立董事应当发表明确意见;董事会在拟定股利分配
方案时应当听取有关各方特别是中小股东的意见。
    (五)利润分配政策的调整:公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生
重大变化而需对利润分配政策进行调整,应当作详细论证,并经公司董事会审议
后提请股东大会审议通过,独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。
    (六)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现
金红利,以偿还其占用的资金。

   特此公告。


                                            上海医药集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二零一三年三月二十七日

关闭窗口