上海医药关于追认2016年度与江西南华医药有限公司日常关联/持续关连交易超额部分的公告

债券代码:136198             债券简称:16 上药 01
                     上海医药集团股份有限公司
           关于追认 2016 年度与江西南华医药有限公司
             日常关联/持续关连交易超额部分的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”或“本公司”) 与
江西南华医药有限公司(以下简称“江西南华”)发生的日常关联/持续关连交
易超额部分金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%,无须提交股东大
会审议。
     本次日常关联/持续关连交易超额部分系本公司日常经营所需,属于正常
经营行为, 以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈
利能力及独立性等不会产生不利影响,不会对关联/关连方形成依赖。
一、日常关联交易/持续关连交易的预计和执行情况
    根据本公司于 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关
于与江西南华医药有限公司续签<日常关联交易框架协议>暨日常关联/持续关连
交易的议案》,在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日三年期间, 上海医药每
年向江西南华销售产品、提供劳务等预计金额分别为:2016 年不超过人民币 18
亿元、2017 年不超过 21.4 亿元、2018 年不超过 25.5 亿元。关联/连方基本情况、
关联/连关系等内容详见公司公告临 2016-016 号。
     截至 2016 年第三季度末,江西南华向本公司的直接采购额为人民币约 13
亿元。由于 2016 年第四季度销售情况超出预期,加之 2017 年春节时间较早,终
端客户提前加大了采购备货,使得第四季度江西南华采购额超出了预期。截至
2016 年 12 月 31 日,本公司向江西南华销售产品、提供劳务等的日常关联交易/
持续关连交易金额共计人民币约 19.32 亿元,略微超出 2016 年度预计交易金额
人民币约 1.32 亿元。
二、日常关联交易/持续关连交易超额部分履行的审议程序
    2017 年 3 月 21 日,公司第六届五次董事会会议审议通过了《关于确认与江
西南华医药有限公司 2016 年度日常关联交易/持续关连交易金额的议案》,董事
会对 2016 年度本公司与江西南华日常关联交易/持续关连交易超额部分人民币
约 1.32 亿元予以了追认。
    独立董事对上述事项已事前认可,并发表了独立意见。
    本次无关联/关连董事需回避该议案的表决,九位非关联/关连董事全部投票
同意。
    本次日常关联交易/持续关连交易超额部分金额未超过上市公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%,无须提交股东大会审议。
三、日常关联交易/持续关连交易超出预计部分对上市公司的影响
    本次日常关联交易/持续关连交易超额部分为本公司向江西南华销售产品、
提供劳务,系日常经营所需,具有一定的必要性和持续性。超额部分交易均以公
平的市场价格进行,定价公允、合理,不存在损害本公司及其股东特别是中、小
股东利益的情形,不会对关联/关连方形成较大依赖,不影响上市公司的独立性。
    特此公告。
报备文件
    (一)公司第六届五次董事会会议决议
    (二)独立董事事前认可及独立意见
                                              上海医药集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二零一七年三月二十二日

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