上海医药关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

证券代码:601607           证券简称:上海医药             编号:临 2020-026
债券代码:155006           债券简称:18 上药 01


                   上海医药集团股份有限公司
  关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海医药集团股份有限公司(以下简称“上海医药”或“公司”)于 2020
年 4 月 28 日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章
程>及<股东大会议事规则>的议案》。
    根据《中华人民共和国证券法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开
股东大会通知期限等事项规定的批复》(国函〔2019〕97 号)、《有关接受在香港
上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务
所的咨询总结》、《上市公司章程指引》(2019 年修订)以及《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定,公司结合自身实际情况,现拟对《公司章程》及《股
东大会议事规则》进行如下修订:
                              《公司章程》
                原文                                   现修订为
第七十五条 公司召开股东大会,应当        第七十五条 公司召开年度股东大会,
于会议 45 日前(不包括会议召开当天)     应当于会议 45 日前(不包括会议召开
发出书面通知,将会议拟审议的事项以       当天)召开二十(20)日前发出书面通
及开会的日期和地点告知所有在册股         知;临时股东大会应于会议召开十五
东。                                     (15)日前发出会议通知。通知应将会
    拟出席股东大会的股东,应当于会       议拟审议的事项以及开会的日期和地
议召开十(10)日前(不包括发出通知       点告知所有在册股东。
及会议当日),将出席会议的书面回复           拟出席股东大会的股东,应当于会
送达公司。                               议召开十(10)日前(不包括发出通知
    公司在计算起始期限时,不应当包       及会议当日),将出席会议的书面回复
括会议召开当日。                         送达公司。
                                             公司在计算起始期限时,不应当包
                                         括会议召开当日。
第一百三十一条 公司召开类别股东          第一百三十一条 公司召开类别股东
会议,应当于会议召开 45 日前发出书       会议,应当于会议召开 45 前发出书面
面通知,将会议拟审议的事项以及开会       通知,发出书面通知的期限应当与召开
日期和地点告知所有该类别股份的在         该次类别股东会议一并拟召开的非类
                                     1
册股东。拟出席会议的股东,应当于会       别股东大会的书面通知期限相同。通知
议召开十(10)日前,将出席会议的书       应将会议拟审议的事项以及开会日期
面回复送达公司。                         和地点告知所有该类别股份的在册股
     拟出席会议的股东所代表的在该        东。拟出席会议的股东,应当于会议召
会议上有表决权的股份数,达到在该会       开十(10)日前,将出席会议的书面回
议上有表决权的该类别股份总数二分         复送达公司。
之一(1/2)以上的,公司可以召开类             拟出席会议的股东所代表的在该
别股东会议;达不到的,公司应当在五       会议上有表决权的股份数,达到在该会
(5)日内将会议拟审议的事项、开会        议上有表决权的该类别股份总数二分
日期和地点以公告形式再次通知股东,       之一(1/2)以上的,公司可以召开类
经公告通知,公司可以召开类别股东会       别股东会议;达不到的,公司应当在五
议。                                     (5)日内将会议拟审议的事项、开会
                                         日期和地点以公告形式再次通知股东,
                                         经公告通知,公司可以召开类别股东会
                                         议。
                                              公司在计算起始期限时,不应当包
                                         括会议召开当日。
第二百三十四条 公司的财务报表除          第二百三十四条 公司的财务报表除
应当按中国会计准则及法规编制外,还       应当按中国会计准则及法规编制外,还
应当按国际或者境外上市地会计准则         应当按国际或者境外上市地会计准则
编制。如按两种会计准则编制的财务报       编制。如按两种会计准则编制的财务报
表有重要出入,应当在财务报表附注中       表有重要出入,应当在财务报表附注中
加以注明。公司在分配有关会计年度的       加以注明。公司在分配有关会计年度的
税后利润时,以前述两种财务报表中税       税后利润时,以前述两种财务报表中税
后利润数较少者为准。                     后利润数较少者为准。;公司公布或者
                                         披露的财务资料亦应当按中国会计准
第二百三十五条 公司公布或者披露          则及法规编制。
的中期业绩或者财务资料应当按中国
会计准则及法规编制,同时按国际或者 第二百三十五条 公司公布或者披露
境外上市地会计准则编制。             的中期业绩或者财务资料应当按中国
                                     会计准则及法规编制,同时按国际或者
                                     境外上市地会计准则编制。
                         《股东大会议事规则》
                原文                             现修订为
第十八条 公司召开股东大会或临时 第十八条 公司召开年度股东大会或
股东大会,应当于会议召开 45 日前(不 临时股东大会,应当于会议召开 45 二
包括发出通知及会议当日)发出书面通 十(20)日前(不包括发出通知及会议
知,将会议拟审议的事项以及开会的日 当日)发出书面通知;临时股东大会应
期和地点告知所有在册股东。           于会议召开十五(15)日前发出会议通
    拟出席股东大会的股东,应当于会 知。通知应将会议拟审议的事项以及开
议召开十(10)日前(不包括发出通知 会的日期和地点告知所有在册股东。
及会议当日),将出席会议的书面回复       拟出席股东大会的股东,应当于会
送达公司。                           议召开十(10)日前(不包括发出通知
    公司在计算起始期限时,不应当包 及会议当日),将出席会议的书面回复
                                     2
括会议召开当日。                     送达公司。
                                          公司在计算起始期限时,不应当包
                                     括会议召开当日。
第七十四条 公司召开类别股东会议,    第七十四条 公司召开类别股东会议,
应当于会议召开二十(20)日前发出书   应当于会议召开二十(20)日前发出书
面通知,将会议拟审议的事项以及开会   面通知,发出书面通知的期限应当与召
日期和地点告知所有该类别股份的在     开该次类别股东会议一并拟召开的非
册股东。拟出席会议的股东,应当于会   类别股东大会的书面通知期限相同。通
议召开十(10)日前,将出席会议的书   知应将会议拟审议的事项以及开会日
面回复送达公司。                     期和地点告知所有该类别股份的在册
     拟出席会议的股东所代表的在该    股东。拟出席会议的股东,应当于会议
会议上有表决权的股份数,达到在该会   召开十(10)日前,将出席会议的书面
议上有表决权的该类别股份总数二分     回复送达公司。
之一(1/2)以上的,公司可以召开类         拟出席会议的股东所代表的在该
别股东会议;达不到的,公司应当在五   会议上有表决权的股份数,达到在该会
(5)日内将会议拟审议的事项、开会    议上有表决权的该类别股份总数二分
日期和地点以公告形式再次通知股东,   之一(1/2)以上的,公司可以召开类
经公告通知,公司可以召开类别股东会   别股东会议;达不到的,公司应当在五
议。                                 (5)日内将会议拟审议的事项、开会
                                     日期和地点以公告形式再次通知股东,
                                     经公告通知,公司可以召开类别股东会
                                     议。
                                          公司在计算起始期限时,不应当包
                                     括会议召开当日。


   上述《公司章程》及《股东大会议事规则》条款的修订尚需提交公司年度股
东大会及类别股东会议审议。


   特此公告。


                                               上海医药集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二零二零年四月二十九日




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