中信重工第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:601608      证券简称:中信重工       公告编号:临2019-030



                中信重工机械股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

第十九次会议通知于 2019 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式

送达全体董事,会议于 2019 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次

会议由董事长俞章法先生召集和主持,会议应参加表决董事 7 名,实

际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、

《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有

效。与会董事经认真审议,一致通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举张志勇先生、王

萌先生为第四届董事会战略委员会委员,其他成员不变。

    调整后的公司第四届董事会战略委员会成员为:俞章法、张志勇、

王萌,俞章法任召集人,任期与第四届董事会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举王华女士为第四

届董事会审计委员会委员,其他成员不变。

    调整后的公司第四届董事会审计委员会成员为:王华、徐经长、

潘劲军,徐经长任召集人,任期与第四届董事会任期一致。
    表决结果:同意 7 票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的

议案》

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,选举俞章法先生为第

四届董事会薪酬与考核委员会委员,其他成员不变。

    调整后的公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员为:俞章法、

徐经长、尹田,尹田任召集人,任期与第四届董事会任期一致。

    表决结果:同意 7 票,反对0票,弃权0票。
    四、备查文件

    《中信重工第四届董事会第十九次会议决议》



    特此公告。

                                    中信重工机械股份有限公司

                                                        董事会

                                             2019 年 8 月 17 日

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