中信重工第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:601608      证券简称:中信重工      公告编号:临2020-037



                 中信重工机械股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

第二十九次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以专人送达和电子邮件等

方式送达全体董事,会议于 2020 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长俞章法先生召集和主持,会议应参加表决董事 7 名,

实际参加表决董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有

效。与会董事经认真审议,一致通过了如下决议:

    一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事

候选人的议案》

    公司第四届董事会已于 2020 年 8 月 25 日届满。鉴于公司新一届

董事会董事候选人的提名工作尚未完成,公司于 2020 年 8 月 22 日

发布了《中信重工关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》

(编号:临 2020-032)。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会
对公司董事会推荐的董事候选人资格审查后,公司第四届董事会同意

俞章法先生、张志勇先生、王华女士、王萌先生为公司第五届董事会

董事候选人(简历详见附件);同意林钢先生、李贻斌先生、尹田先

生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

    公司第五届董事会成员尚需经公司股东大会以累积投票方式选

举产生,其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后提

交股东大会审议。公司第五届董事会任期三年,自股东大会审议通过

之日起计算。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》

    公司拟定于 2020 年 11 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会,

详见《中信重工关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》 编号:

临 2020-039)

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、报备文件

    《中信重工第四届董事会第二十九次会议决议》



    特此公告。




                                      中信重工机械股份有限公司
                                                          董事会
                                              2020 年 11 月 10 日
附件:

                        董事候选人简历


    俞章法,男,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大
学学历,工程硕士,教授级高级工程师。俞章法先生 1989 年 8 月在
洛阳矿山机器厂参加工作,曾任销售公司项目三部部长、副总经理、
常务副总经理,中信重机总经理助理兼销售公司总经理,中信重机副
总经理,中信重工副总经理,中信重工董事、总经理。现任中信重工
董事长、党委书记。


    张志勇,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本
科学历,高级工程师。张志勇先生毕业于河南科技大学机械制造工艺
与设备专业。曾任中信重工重型装备厂厂长、党委书记,中信重工总
经理助理兼质量保证部主任。2014 年 6 月至 2019 年 5 月,担任公司
副总经理。现任中信重工董事、总经理、党委副书记。


    王华,女,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究
生学历,管理学硕士。王华女士曾任中国中信集团有限公司财务部财
务计划处高级财务分析师、中国中信集团有限公司财务部税务处处长。
2016 年 8 月至今任职中国中信集团有限公司财务部总经理助理兼税
务处处长。2019 年 8 月至今任中信重工董事。


    王萌,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学
学历,经济学学士。王萌先生曾任中国中信集团有限公司风险管理部
业务一处高级主管、中国中信集团有限公司法律合规部风险管理处高
级主管。2018 年 12 月至今任职中国中信集团有限公司战略发展部业
务三处处长。2019 年 8 月至今任中信重工董事。


    林钢(独立董事),男,1953 年出生,中国国籍,无境外永久居
留权,教授,博士生导师。林钢先生曾任北京自动化仪表三厂主管会
计,中国人民大学财务处处长,中国人民大学产业管理处处长兼人大
资产经营管理公司总经理,北京品恩科技股份有限公司、保定乐凯新
材料股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院会计学教授 、
博士生导师,紫光股份有限公司(SZ.000938)、文投控股股份有限公
司(SH.600715)独立董事。


    李贻斌(独立董事),男,1960 年出生,中国国籍,无境外永久
居留权,工学博士,山东大学教授,博士生导师。历任山东矿业学院
电气工程系教师,山东科技大学信息与电气工程学院教师;现任山东
优宝特智能机器人有限公司监事,山东省机器人研究会副会长,山东
大学控制科学与工程学院教师兼机器人研究中心主任,山东省自动化
学会理事长,山东省智能机器人产业技术创新战略联盟理事长,中国
自动化学会建筑机器人专业委员会副主任,山东德晟机器人股份有限
公司监事长。


    尹田(独立董事),男,1954 年出生,中国国籍,无境外永久居
留权,本科学历,教授,博士生导师。尹田先生曾任西南政法大学助
教、讲师、副教授,国家教委公派赴法国图卢兹社会科学大学访问学
者,西南政法大学法国法研究中心主任、教授,西南政法大学法律系
主任、教授、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、
民法研究中心主任。兼任北京市仲裁委员会仲裁员,北京房地产法学
会常务理事,广州市司法局专家咨询组成员,创维数字股份有限公司
(SZ.000810)独立董事、北京首钢股份有限公司(SZ.000959)独立董
事。2017 年 3 月至今,担任中信重工独立董事。

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