中信重工2020年第二次临时股东大会会议资料

  中信重工机械股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会
         会议资料




      二 O 二 O 年十一月



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               中信重工机械股份有限公司

        2020 年第二次临时股东大会会议资料目录



一、会议须知 …………………………………………………………1

二、会议议程 …………………………………………………………3

三、会议议案

议案一:《关于选举董事的议案》……………………………………4

议案二:《关于选举独立董事的议案》………………………………5

议案三:《关于选举监事的议案》……………………………………6




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                  中信重工机械股份有限公司

              2020 年第二次临时股东大会会议须知



    为维护投资者的合法权益,确保中信重工机械股份有限公司(以

下简称“公司”)2020 年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)

的正常秩序和议事效率,保证本次会议顺利进行,依据中国证监会《上

市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关

规定,现将有关事项通知如下:

    一、会议的组织

    1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作,出席会议人员应

当听从工作人员安排,共同维护好会议秩序。

    2、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东及股东代表、

董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的

人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序

和损害其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止。

    3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召

开 2020 年第二次临时股东大会的通知》要求,持相关证件办理签到

手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数,以

及所持有表决权的股份总数之前,会议终止登记。

    4、股东及股东代表参加本次会议,依法享有发言权、质询权、

表决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意,并不

得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决

时,股东及股东代表不可进行大会发言。
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    5、对股东及股东代表提出的问题,由主持人指定相关人员作出

答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负

责人将在保密的基础上尽量说明。

    6、会议议案以外的事项,请在指定时间与管理层进行交流。

    二、会议的表决

    1、本次股东大会采用累积投票制选举董事、独立董事和监事。

对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监

事人数相等的投票总数。

    2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权

出现重复投票的,以第一次投票结果为准。

    3、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东

或股东代表在《表决票》上表决时,以其所代表的有表决权的股份数

额行使表决权。

    4、本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股

东提供网络投票平台,股东应在《中信重工关于召开 2020 年第二次

临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

    5、现场投票结束后,在律师见证下,由计票人、监票人、工作

人员清点计票,并将表决结果报告会议主持人。

    6、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果,

宣布股东大会会议决议。




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                2020 年第二次临时股东大会会议议程



现场会议时间:2020 年 11 月 25 日,09:00

网络投票时间:2020 年 11 月 25 日(交易系统投票平台投票时间为

9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台投票时间为

9:15-15:00。)

现场会议地点:河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室

表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开

召 集 人:公司第四届董事会

会议议程:一、宣布会议开始

          二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

          三、审议议案

          四、推荐计票、监票人,统计现场表决结果

          五、股东发言或提问

          六、休会,汇总现场表决结果和网络投票表决结果

          七、宣布表决结果

          八、宣读会议决议

          九、律师宣读法律意见

          十、宣布会议结束




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议案一

                  中信重工机械股份有限公司

                       关于选举董事的议案



各位股东及股东代表:

    中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

已于 2020 年 8 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提

名工作尚未完成,公司已于 2020 年 8 月 22 日发布了《中信重工关于

董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(编号:临 2020-032)。

    2020 年 11 月 9 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审

议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议

案》。公司董事会同意俞章法先生、张志勇先生、王华女士、王萌先

生为公司第五届董事会董事候选人(简历详见《中信重工第四届董事

会第二十九次会议决议公告(编号:临 2020-037)》)。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会的

董事需采取累计投票制选举产生,任期三年,自股东大会审议通过之

日起计算。

    现将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。



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                                                         董事会

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议案二

                  中信重工机械股份有限公司

                   关于选举独立董事的议案



各位股东及股东代表:

    中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

已于 2020 年 8 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提

名工作尚未完成,公司已于 2020 年 8 月 22 日发布了《中信重工关于

董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(编号:临 2020-032)。

    2020 年 11 月 9 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审

议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议

案》。公司董事会同意林钢先生、李贻斌先生、尹田先生为公司第五

届董事会独立董事候选人(简历详见《中信重工第四届董事会第二十

九次会议决议公告(编号:临 2020-037)》)。3 名独立董事候选人的

任职资格已经上海证券交易所审核,无异议。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第五届董事会的

独立董事需采取累计投票制选举产生,任期三年,自股东大会审议通

过之日起计算。

    现将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

                                     中信重工机械股份有限公司

                                                         董事会

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议案三

                  中信重工机械股份有限公司

                       关于选举监事的议案



各位股东及股东代表:

    中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会

已于 2020 年 8 月 25 日届满。鉴于公司新一届监事会监事候选人的提

名工作尚未完成,公司已于 2020 年 8 月 22 日发布了《中信重工关于

董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(编号:临 2020-032)。

    2020 年 11 月 9 日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审

议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选

人的议案》。公司监事会同意刘宝扬先生、杨怀军先生为公司第五届

监事会股东监事候选人(简历详见《中信重工第四届监事会第二十三

次会议决议公告(编号:临 2020-038)》),与公司选举产生的 1 名

职工监事共同组成公司第五届监事会。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第五届监事会的

股东监事需采取累计投票制选举产生,任期三年,自股东大会审议通

过之日起计算。

    现将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

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                                                         董事会

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