广电电气第四届董事会第一次会议决议公告

上海广电电气(集团)股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
一次会议(以下简称“本次董事会”)于 2017 年 5 月 24 日以现场结合通讯表决
方式在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中:3 名董事以通讯表决方式出席)。公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于 2017 年 5 月 14 日提前 10
天书面通知各位董事。本次董事会由董事侯松容先生召集并主持。会议召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集
团)股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:
    1、审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》。
    选举侯松容先生为公司第四届董事会董事长,选举赵淑文女士为公司第四届
董事会副董事长。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举董事会审计委员会的议案》。
    选举葛光锐女士、冯羽涛先生及吴胜波先生三人组成公司第四届董事会审计
委员会,选举葛光锐女士担任委员会召集人。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。
    选举吴胜波先生、姜小仪先生及葛光锐女士三人组成公司第四届董事会薪酬
与考核委员会,选举吴胜波先生担任委员会召集人。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《关于选举董事会提名委员会的议案》。
    选举冯羽涛先生、姜小仪先生及吴胜波先生三人组成公司第四届董事会提名
委员会,选举冯羽涛先生担任委员会召集人。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、审议通过《关于选举董事会战略委员会的议案》。
    选举侯松容先生、赵淑文女士、唐斌先生、吴胜波先生及冯羽涛先生五人组
成公司第四届董事会战略委员会,侯松容先生担任委员会召集人。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
    经董事长提名,聘任姜小仪先生为公司总裁,聘任罗日亮先生为公司董事会
秘书。根据总裁提名,聘任王斌先生为公司常务副总裁,聘任朱昕先生为公司财
务总监。上述高级管理人员任期同本届董事会任期。(高级管理人员简历见附件)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事冯羽涛、葛光锐及吴胜波发表明确同意的独立意见:本次总裁、
常务副总裁、财务总监和董事会秘书的聘任程序规范,符合《公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》等有关规定;提名人是在充分了解被提名人教育背
景、工作经历、兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人
本人同意。经审阅上述高级管理人员候选人的履历,我们认为该 4 位被提名人具
有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,分别具备担任公司总裁、常务副总裁、
财务总监和董事会秘书的资格和能力,未发现存在《公司法》规定不得任职的情
形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。
    7、审议通过《关于高级管理人员年度薪酬的议案》。
    对公司高级管理人员制订如下薪酬计划:
                                                               单位:人民币元
                                              基本月薪
    姓名          岗位          岗级                            基本年薪
                                          (2017 年 6 月起)
  姜小仪     董事、总裁           1                 80,000        1,040,000
   王斌      常务副总裁           2                75,000        975,000
   朱昕      财务总监             2                50,000        650,000
  罗日亮     董事会秘书           2                50,000        650,000
    新的基本月薪从 2017 年 6 月份起实施,全年按 13 个月计发,执行至下次董
事会批准调整为止。基本年薪为 13 倍的基本月薪,不含奖金。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事冯羽涛、葛光锐及吴胜波发表明确同意的独立意见:公司高级
管理人员年度薪酬计划是根据公司的实际经营情况,并结合公司所处行业的薪酬
水平及当地物价因素制定的,符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,体
现了责、权、利的平衡,不存在损害公司和股东利益的情形。
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于第四届董事会第一次会议有关议案的独立意见
    特此公告。
                                  上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
                                                  二○一七年五月二十五日
附:高级管理人员简历
1、姜小仪
    姜小仪,男,中国国籍,1968 年 9 月生,高级工程师; 华南理工大学无
线电技术专业工学学士,工商管理硕士;1990 年 7 月至 1992 年 5 月,历任广东
人民广播电台技术部助理工程师;1992 年 5 月至 2015 年 10 月,先后任康佳信
息网络公司副总经理、康佳集团研究院院长、昆山康佳电子有限公司总经理、康
佳集团战略发展中心总经理。2000 年获美国 CES2000 创新大奖。2016 年 8 月
15 日起,任广电电气总裁。2017 年 1 月起,兼任上海通用电气广电有限公司、
上海通用电气开关有限公司董事。
    姜小仪先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、王斌
    王斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 11 月生,本科学历,2005
年毕业于南京审计学院国际审计专业,注册会计师。2005 年 9 月至 2014 年 4 月,
任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计经理。2014 年 4 月至 2016
年 10 月,任广电电气财务总监;2014 年 11 月至 2016 年 3 月,兼任广电电气董
事会秘书;2016 年 8 月起,任广电电气常务副总裁、电气系统事业部负责人。
    王斌先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3、朱昕
    男,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年生,会计师;北京大学光华管
理学院财务管理专业学士;历任康佳集团彩电事业部计划财务部经理、映瑞光电
科技(上海)有限公司财务总监、深圳市大富科技股份有限公司财务总监、深圳
库马克股份有限公司财务总监。2016 年 10 月 8 日起,任上海广电电气(集团)
股份有限公司财务总监。
    朱昕先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
4、罗日亮
    罗日亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年 2 月生,硕士研究生
学历。曾任康佳集团股份有限公司办公室副总监、人力资源中心副总监,上海康
佳绿色科技股份有限公司副总裁。2016 年 1 月起,任广电电气董事长助理;2016
年 3 月 11 日起,任广电电气董事会秘书。
    罗日亮先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

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