广电电气关于董事会秘书辞职的公告

证券代码:601616          证券简称:广电电气         公告编号:2019-016



               上海广电电气(集团)股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到
董事会秘书罗日亮先生递交的《关于提请辞去公司董事会秘书职务的函》。因工
作变动,罗日亮先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定,罗日亮先生
的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
    罗日亮先生的辞职不会影响公司工作的正常进行。根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定,暂
由公司常务副总裁王斌先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照规定聘任新的
董事会秘书。
    罗日亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对罗日亮先生在担
任公司董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。




    特此公告。




                                       上海广电电气(集团)股份有限公司
                                                    董事会
                                               二〇一九年二月二日




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