广电电气第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:601616           证券简称:广电电气         公告编号:2019-018



           上海广电电气(集团)股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十一次会议(以下简称“本次董事会”)于 2019 年 2 月 14 日以现场结合通讯表
决方式在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼会议室召开。会议
应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。根
据《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》第一百一十六条第二款的规定,
公司于 2 月 13 日以电话、邮件及其他口头方式通知各位董事。本次董事会由董
事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:
    1、审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    经董事长提名,增补赵淑文女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委
员,与吴胜波先生、葛光锐女士组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会,任期
与本届董事会一致。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、审议通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》。
    经董事长提名,增补赵淑文女士为公司第四届董事会提名委员会委员,与冯
羽涛先生、吴胜波先生组成公司第四届董事会提名委员会,任期与本届董事会一


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致。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    3、审议通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。
    经董事长提名,增补王斌先生为公司第四届董事会战略委员会委员,与赵淑
文女士、唐斌先生、吴胜波先生及冯羽涛先生组成公司第四届董事会战略委员会,
任期与本届董事会一致。
   同时,鉴于公司第四届董事会第十次会议已选举赵淑文女士为公司董事长,
根据《董事会战略委员会工作细则》的规定,战略委员会召集人由公司董事长担
任。因此,第四届董事会战略委员会召集人变更为赵淑文女士。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。




                                 上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年二月十五日




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