广电电气第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:601616            证券简称:广电电气          公告编号:2019-022



           上海广电电气(集团)股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十二次会议(以下简称“本次董事会”)于 2019 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议,
本次董事会已于 2019 年 3 月 29 日书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑
文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范
性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:
    1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,
经董事长提名及董事会提名委员会审核,同意聘任 WANG HAO 先生为公司董事
会秘书,任期同第四届董事会任期。王斌先生不再代行公司董事会秘书职责。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见:本次董事
会秘书的聘任程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上
海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。经审核,我们认为
WANG HAO 先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公
司董事会秘书的资格和能力,未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被
中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。WANG HAO 先生的
董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核,我们同意聘任 WANG HAO 先


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生为公司董事会秘书。


    2、审议通过《关于变更财务总监的议案》。
    近日,公司董事会收到公司财务总监朱昕先生提交的《关于提请辞去公司财
务总监职务的函》,因个人原因朱昕先生申请辞去公司财务总监的职务,辞职后
不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,
经董事长提名及董事会提名委员会审核,同意聘任王斌先生为公司财务总监,任
期同第四届董事会任期。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见:本次财务
总监的聘任程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关
规定。经审核候选人个人相关资料,我们认为王斌先生的教育背景、工作经历、
专业能力和职业素养使其具备担任公司高级管理人员的资格和能力,未发现其存
在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以
行政处罚的情况。我们同意聘任王斌先生为公司财务总监。



    三、上网公告附件
    独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关议案的独立意见




    特此公告。



                                 上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年四月三日




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附:简历



   1、WANG HAO 先生
   WANG HAO,男,加拿大国籍,1976 年 11 月生,硕士研究生,2009 年毕
业于加拿大莱斯布里奇大学并取得理学硕士学位。历任上海广电电气(集团)股
份有限公司总裁助理、投资者关系经理、业务拓展部经理。2016 年 6 月至今,
任上海广电电气(集团)股份有限公司行政事务总经理、人力资源总监。
   2、王斌先生
   王斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 11 月生,本科学历,
2005 年毕业于南京审计学院国际审计专业,注册会计师。2005 年 9 月至 2014
年 4 月,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计经理。9 年以上的
审计经验,熟悉香港上市、A 股上市规则及程序,熟悉中国会计准则、国际会计
准则以及美国会计准则。2014 年 5 月起,历任公司财务总监、董事会秘书。现
任公司董事、常务副总裁。




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