证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-022
上海广电电气（集团）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议（以下简称“本次董事会”）于 2019 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，
本次董事会已于 2019 年 3 月 29 日书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑
文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范
性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，
经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任 WANG HAO 先生为公司董事
会秘书，任期同第四届董事会任期。王斌先生不再代行公司董事会秘书职责。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见：本次董事
会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上
海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。经审核，我们认为
WANG HAO 先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公
司董事会秘书的资格和能力，未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被
中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。WANG HAO 先生的
董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，我们同意聘任 WANG HAO 先
1
生为公司董事会秘书。
2、审议通过《关于变更财务总监的议案》。
近日，公司董事会收到公司财务总监朱昕先生提交的《关于提请辞去公司财
务总监职务的函》，因个人原因朱昕先生申请辞去公司财务总监的职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，
经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任王斌先生为公司财务总监，任
期同第四届董事会任期。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见：本次财务
总监的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关
规定。经审核候选人个人相关资料，我们认为王斌先生的教育背景、工作经历、
专业能力和职业素养使其具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现其存
在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以
行政处罚的情况。我们同意聘任王斌先生为公司财务总监。
三、上网公告附件
独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关议案的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
2
附：简历
1、WANG HAO 先生
WANG HAO，男，加拿大国籍，1976 年 11 月生，硕士研究生，2009 年毕
业于加拿大莱斯布里奇大学并取得理学硕士学位。历任上海广电电气（集团）股
份有限公司总裁助理、投资者关系经理、业务拓展部经理。2016 年 6 月至今，
任上海广电电气（集团）股份有限公司行政事务总经理、人力资源总监。
2、王斌先生
王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 11 月生，本科学历，
2005 年毕业于南京审计学院国际审计专业，注册会计师。2005 年 9 月至 2014
年 4 月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。9 年以上的
审计经验，熟悉香港上市、A 股上市规则及程序，熟悉中国会计准则、国际会计
准则以及美国会计准则。2014 年 5 月起，历任公司财务总监、董事会秘书。现
任公司董事、常务副总裁。
3
关闭窗口