广电电气关于聘任董事会秘书的公告

证券代码:601616            证券简称:广电电气          公告编号:2019-023



              上海广电电气(集团)股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会审议情况

    上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月
2 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第十二次会议,会议以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》:根据《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,经董事长提名及董事会
提名委员会审核,同意聘任 WANG HAO 先生为公司董事会秘书,任期同第四届
董事会任期。王斌先生不再代行公司董事会秘书职责。


    二、独立董事意见
    公司独立董事吴胜波、葛光锐及冯羽涛发表明确同意的独立意见:本次董事
会秘书的聘任程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上
海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。经审核,我们认为
WANG HAO 先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公
司董事会秘书的资格和能力,未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被
中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。WANG HAO 先生的
董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核,我们同意聘任 WANG HAO 先
生为公司董事会秘书。


    三、董事会秘书联系方式
    电话:021-67101661
    传真:021-67101610
    电子邮箱:office@csge.com
地址:上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号
邮政编码:201401


四、上网公告附件
独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关议案的独立意见


五、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议


特此公告。


                            上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月三日

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