广电电气第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码:601616             证券简称:广电电气       公告编号:2019-028



           上海广电电气(集团)股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
七次会议(以下简称“本次监事会”)于 2019 年 4 月 25 日以现场表决结合通讯
表决方式在上海市长宁区娄山关路 II 座 1702-1704 室公司总部金虹桥会议室召
开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次监事会已于 2019 年 4 月 12
日书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席翁焕平先生召集并主持,会议召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电
气(集团)股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:
    1、审议通过《2018 年度监事会报告》。

    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》。
    监事会对公司《2018 年年度报告》及其摘要发表如下书面审核意见:
    1)公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公
司内部管理制度的各项规定;
    2)公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年度的经营管理和
财务状况等事项;
    3)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》。
    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为:该报告真实反映了公司 2018 年度内部控制工作的实施情况。
公司已建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系基本健全,未发现内部控
制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管
理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面,适合公司管
理和发展的需要。截至 2018 年 12 月 31 日,公司的内部控制得到有效执行。
    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、审议通过《内部控制审计报告》。
    本议案获得全体监事一致通过,表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票。
    8、审议通过《2019 年度财务预算报告》。
    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019
年度审计机构的议案》。
    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易的议案》。
    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。
    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。由于上海
澳通韦尔电力电子有限公司的资产负债率超过 70%,本议案涉及的为该公司融资
提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过。
    12、审议通过《2019 年第一季度报告及其正文》。
    经公司监事会审核后认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作, 上
海广电电气(集团)股份有限公司 2019 年第一季度报告》及其正文的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定,报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司
报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前,未发现参与本报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案获得全体监事一致通过,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                 上海广电电气(集团)股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年四月二十七日

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