广电电气2019年年度股东大会决议公告

证券代码:601616            证券简称:广电电气      公告编号:2020-016


           上海广电电气(集团)股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 22 日


(二) 股东大会召开的地点:上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号行政楼一楼报告厅


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               249,504,446

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                               26.6685




(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集,由董事长赵淑文女士主持,采取现场投票
和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,吴胜波先生、葛光锐女士、居学成先生因另
有公务未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席本次股东大会,高级管理人员、见证律师及其他相关人员列
席本次股东大会。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:2019 年度董事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                   (%)

       A股       249,419,246 99.9658      85,200        0.0342          0      0.0000



2、 议案名称:2019 年度监事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                   (%)
    A股         249,419,246 99.9658       85,200        0.0342          0      0.0000



3、 议案名称:2019 年度独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                   (%)

    A股         249,419,246 99.9658       85,200        0.0342          0      0.0000



4、 议案名称:2019 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                   (%)

    A股         249,419,246 99.9658       85,200        0.0342          0      0.0000



5、 议案名称:2019 年年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                   (%)

    A股         249,419,246 99.9658       85,200        0.0342          0      0.0000



6、 议案名称:2019 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                   (%)

    A股         249,415,246 99.9642       89,200        0.0358          0      0.0000



7、 议案名称:2020 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                   (%)

    A股         249,419,246 99.9658       85,200        0.0342          0      0.0000



8、 议案名称:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年

   度审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                   (%)

       A股      249,419,246 99.9658       85,200        0.0342          0      0.0000



9、 议案名称:关于 2020 年度银行融资额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                   (%)

       A股      249,419,246 99.9658       85,200        0.0342          0      0.0000



10、    议案名称:关于为子公司融资提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)                 (%)               (%)

       A股      248,318,046 99.5244 1,186,400           0.4756          0      0.0000



11、    议案名称:关于修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                    同意                    反对                    弃权

                       票数           比例     票数          比例      票数          比例

                                     (%)                (%)                      (%)

        A股        249,419,246 99.9658          85,200       0.0342            0     0.0000




(二)     累积投票议案表决情况


12、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
                                                   得票数占出席会议有
议案序号         议案名称             得票数                                   是否当选
                                                   效表决权的比例(%)
12.01         赵淑文                 249,293,548                    99.9154
12.02         吴胜波                 249,291,548                    99.9146
12.03         王斌                   249,291,548                    99.9146
12.04         YAN YI MIN             249,293,548                    99.9154

13、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
                                                   得票数占出席会议有
议案序号         议案名称             得票数                                   是否当选
                                                   效表决权的比例(%)
13.01         葛光锐                 249,295,547                    99.9162
13.02         朱黎庭                 249,298,547                    99.9174
13.03         吕巍                   249,295,547                    99.9162

14、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案
                                                   得票数占出席会议有
议案序号         议案名称             得票数                                   是否当选
                                                   效表决权的比例(%)
14.01         SHI LING LING          249,297,592                    99.9170
14.02         吴春晖                 249,287,564                    99.9130



(三)     现金分红分段表决情况

                         同意                      反对                       弃权
                             比例                       比例
                  票数                      票数                       票数           比例(%)
                             (%)                      (%)
持股 5%以上
普通股股东   213,474,250 100.0000                  0     0.0000               0         0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东    25,100,820 100.0000                  0     0.0000               0         0.0000
持股 1%以下
普通股股东    10,840,176 99.1838           89,200        0.8162               0         0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东            17,800 16.6355           89,200       83.3645               0         0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东            10,822,376 100.0000                  0     0.0000               0         0.0000



(四)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

          议案名称                同意                        反对               弃权
议案
                           票数          比例          票数          比例     票   比例
序号
                                         (%)                       (%)    数 (%)
        2019 年度利润
 6                       7,227,676   98.7809           89,200        1.2191       0     0.0000
        分配预案
        关于续聘大华
        会计师事务所
        (特殊普通合
 8                       7,231,676   98.8355           85,200        1.1645       0     0.0000
        伙)担任公司
        2020 年度审计
        机构的议案
        关于 2020 年度
 10     银行融资额度     6,130,476   83.7854 1,186,400            16.2146         0     0.0000
        的议案
        关于董事会换
        届选举暨提名
 12     第五届董事会
        非独立董事候
        选人的议案
12.01   赵淑文           7,105,978   97.1176
12.02   吴胜波           7,103,978   97.0903
12.03   王斌             7,103,978   97.0903
12.04   YAN YI MIN       7,105,978   97.1176
        关于董事会换
 13
        届选举暨提名
         第五届董事会
         独立董事候选
         人的议案
13.01    葛光锐           7,107,977   97.1449
13.02    朱黎庭           7,110,977   97.1859
13.03    吕巍             7,107,977   97.1449
         关于监事会换
         届选举暨提名
 14      第五届监事会
         非职工监事候
         选人的议案
         SHI      LING
14.01                     7,110,022   97.1729
         LING
14.02    吴春晖           7,099,994   97.0358




(五)      关于议案表决的有关情况说明




三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李鹏、王伟建

2、 律师见证结论意见:


       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、上海广电电气(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于上海广电电气(集团)股份有限公司 2019 年年

度股东大会之法律意见书。




                                     上海广电电气(集团)股份有限公司
                                                     2020 年 5 月 23 日

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