广电电气第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:601616            证券简称:广电电气         公告编号:2020-017



           上海广电电气(集团)股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一
次会议(以下简称“本次董事会”)于 2020 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式
在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席
董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事
会由董事赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:

    1、审议通过《关于选举董事长的议案》。
    选举赵淑文女士为公司第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满时止。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
    选举葛光锐女士、朱黎庭先生及吕巍先生三人组成公司第五届董事会审计委
员会,选举葛光锐女士担任委员会召集人。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    选举吕巍先生、赵淑文女士及葛光锐女士三人组成公司第五届董事会薪酬与
考核委员会,选举吕巍先生担任委员会召集人。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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    4、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。
    选举朱黎庭先生、赵淑文女士及吕巍先生三人组成公司第五届董事会提名委
员会,选举朱黎庭先生担任委员会召集人。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
    选举赵淑文女士、吴胜波先生、王斌先生、朱黎庭先生及吕巍先生五人组成
公司第五届董事会战略委员会。根据《上海广电电气(集团)股份有限公司战略
委员会工作细则》,战略委员会召集人由公司董事长担任。因此,召集人由赵淑
文女士担任。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
    经董事长提名,聘任赵淑文女士为公司总裁,聘任 WANG HAO 先生为公司
董事会秘书。根据总裁提名,聘任王斌先生为公司常务副总裁,聘任王斌先生为
公司财务总监。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满时止。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见:我们认为,
本次公司高级管理人员的聘任程序规范,符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定;提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、
兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的。经审阅上述高级管理人员候选人的
履历,我们认为上述被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力,未发现
存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处
以行政处罚的情况。
    7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,
聘任钟熙先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职能。任期自董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。




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    三、上网公告附件
    独立董事关于第五届董事会第一次会议有关议案的独立意见


    特此公告。



                                上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年五月二十三日



附:简历

   1、赵淑文,女,澳大利亚国籍,1968 年 10 月出生,2008 年 12 月至 2011
年 11 月,担任上海澳通韦尔电力电子有限公司董事长, 2011 年 12 月起,历任
上海广电电气(集团)股份有限公司董事长、副董事长、董事,并兼任广电电气
多家控股子公司、参股公司的董事长或董事职务,2019 年 2 月起,担任广电电
气董事长及总裁。
   2、王斌,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 11 月出生,本科学历,
2005 年毕业于南京审计学院国际审计专业,注册会计师。2005 年 9 月至 2014
年 4 月,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计经理。历任广电电气
财务总监、董事会秘书;2016 年 8 月起,任广电电气常务副总裁;2019 年 2 月
起,任广电电气董事;2019 年 4 月起,兼任广电电气财务总监。现任公司董事、
常务副总裁、财务总监。
   3、WANG HAO,男,加拿大国籍,1976 年 11 月生,硕士研究生,2009 年
毕业于加拿大莱斯布里奇大学并取得理学硕士学位。历任上海广电电气(集团)
股份有限公司总裁助理、投资者关系经理、业务拓展部经理。2016 年 6 月至今,
任上海广电电气(集团)股份有限公司行政事务总经理、人力资源总监。2019
年 4 月至今任公司董事会秘书。

   4、钟熙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年 8 月出生,硕士研究

生。历任浙江九洲药业股份有限公司投资证券部负责人、证券事务代表,韵达控

股股份有限公司董事会办公室副总监。2019 年 4 月至今任公司证券事务代表、

董事会办公室副总监。

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