中国中冶第三届董事会第十五次会议决议公告

A 股简称:中国中冶        A 股代码:601618           公告编号:临 2020-038



                 中国冶金科工股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”)董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第三届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 28 日在中冶大厦以现场与通讯相
结合的方式召开。会议应出席董事七名,实际出席董事七名。会议的召开符合《公司
法》等法律法规及公司章程的有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下:
    一、通过《关于中国中冶 2020 年第一季度报告的议案》
    1.同意中国中冶 2020 年第一季度报告的内容。
    2.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求,依法合规对外披露中国中冶
2020 年第一季度报告。
    具体内容详见本公司另行披露的《2020 年第一季度报告》。
    表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于修订中国中冶<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
    1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》和《中国冶金科工股份有限公司
股东大会议事规则》。
    2.同意将该议案提交公司 2019 年度股东周年大会审议。
    具体内容详见本公司另行披露的相关公告。
    表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
    三、通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
    1.同意提请股东大会授予董事会发行股份的一般性授权,并提请股东大会同意董
事会在获得上述授权的条件下,将发行股份有关具体事宜授予董事长办理。
    2.同意将该议案提交公司 2019 年度股东周年大会审议。
    表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
                                       1
    四、通过《关于设立中冶投资集团有限公司的议案》
    同意中国中冶设立中冶投资集团有限公司(以工商核准名称为准),注册资本金人
民币 150 亿元,由中国中冶 100%持股,其中首次实缴注册资本金人民币 5 亿元。纳
入本公司合并报表范围内二级子公司户数增加。
    具体内容详见本公司另行披露的相关公告。
    表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。




                                         中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 28 日




                                     2

关闭窗口