中国中冶关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告

证券代码:601618           证券简称:中国中冶        公告编号:2020-054


                   中国冶金科工股份有限公司
 关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案的公告

    中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“公司”)董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、股东大会有关情况
    1.股东大会类型和届次:2019 年度股东周年大会
    2.股东大会召开日期:2020 年 6 月 29 日
    3.股权登记日
  股份类别        股票代码              股票简称           股权登记日
    A股            601618              中国中冶           2020/5/29
    二、增加临时提案的情况说明
    1.提案人:中国冶金科工集团有限公司
    2.提案程序说明
    公司已于 2020 年 5 月 14 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
49.18%股份的股东中国冶金科工集团有限公司,在 2020 年 6 月 10 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
    3.临时提案的具体内容
    中国冶金科工集团有限公司提议于 2019 年度股东周年大会上审议《关于聘
请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》。
    三、除了上述增加临时提案外,于 2020 年 5 月 14 日公告的原股东大会通
知事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2020 年 6 月 29 日   14 点 00 分
     召开地点:中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
     (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 29 日
                        至 2020 年 6 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     (三)股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
     (四)股东大会议案和投票股东类型

序                                                          投票股东类型
                         议案名称
号                                                       A 股股东   H 股股东
非累积投票议案
1 关于《中国中冶董事会 2019 年度工作报告》的议案         √        √
2 关于《中国中冶监事会 2019 年度工作报告》的议案         √        √
3 关于中国中冶 2019 年度财务决算报告的议案               √        √
4 关于中国中冶 2019 年度利润分配的议案                   √        √
5 关于中国中冶董事、监事 2019 年度薪酬的议案             √        √
6 关于中国中冶 2020 年度担保计划的议案                   √        √
7 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案                 √        √
8 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议         √        √
    案
9 关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机         √        √
    构的议案
    2019 年度股东周年大会还将听取 2019 年度独立非执行董事述职报告。
     1、各议案已披露的时间和披露媒体
     以上各项议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第十五次会议、第十七
次会议,第三届监事会第六次会议审议通过,相关公告已分别于 2020 年 4 月 1
日、2020 年 4 月 29 日、2020 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,上述议案的具体内容详见
公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司 2019 年度
股东周年大会会议材料(修订稿)》。
    2、特别决议议案:《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》、《关于修
订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。
    3、对中小投资者单独计票的议案:《关于中国中冶 2019 年度利润分配的议
案》、《关于中国中冶董事、监事 2019 年度薪酬的议案》、《关于中国中冶 2020
年度担保计划的议案》、《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构
的议案》。
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
       应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    特此公告。


                                          中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                  2020 年 6 月 11 日
 附件 1:授权委托书


                                   授权委托书


 中国冶金科工股份有限公司:
       兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2019
 年年度股东大会,并代为行使表决权。
       委托人持普通股数:
       委托人持优先股数:
       委托人股东帐户号:

序号                      非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权
 1      关于《中国中冶董事会 2019 年度工作报告》的议案
 2      关于《中国中冶监事会 2019 年度工作报告》的议案
 3      关于中国中冶 2019 年度财务决算报告的议案
 4      关于中国中冶 2019 年度利润分配的议案
 5      关于中国中冶董事、监事 2019 年度薪酬的议案
 6      关于中国中冶 2020 年度担保计划的议案
 7      关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
 8      关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
        关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构
 9
        的议案

       委托人签名(盖章):                         受托人签名:
       委托人身份证号:                         受托人身份证号:
                                                      委托日期:   年 月 日
       备注:
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
 “√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
 愿进行表决。
 附件 2:

                     中国冶金科工股份有限公司

                     2019 年度股东周年大会回执



股东姓名

(法人股东名称)

股东地址

出席会议人员姓名                     身份证号码

委托人
                                     身份证号码
(法定代表人姓名)

持股量                               股东代码

联系人               电话            传真




股东签字

(法人股东盖章)



                                                        年   月   日
   注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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